本公司董事会及团体董事担保本告示实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者重 大漏掉，并对其实质确凿切性、凿凿性和无缺性负担个体及连带仔肩。

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次集会告诉于 2024年 1月 25日以电话、邮件等花样发出，于 2024年 1月 29日正在公司集会室以现场纠合通信办法召开。集会由董事长蒋学线名，公司高级解决职员列席集会。本次集会召开适合《中华邦民共和邦公邦法》等法令律例及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规章。

　　1、合于拟合伙提议设立新源动力（河北）有限仔肩公司暨股份置换议案； 公司持有新源动力股份有限公司（下称“大连新源”）27.5%股份，大连新源为引入新计谋投资方，进一步拓展开展空间，现拟设立母公司新源动力（河北）有限仔肩公司（下称“河北新源”）（最终名称以工商注册批复为准）。

　　公司董事会许可签订相合与大连新源现有团体股东合伙设立河北新源的联系文献，原大连新源团体股东将所持大连新源股份置换为河北新源股权，通过实践上述计划，大连新源团体股东正在告竣集体股份置换之后，河北新源引入新投资方之前，各股东支柱原持股比例稳固k8凯发官网。公司由原先持有大连新源 27.5%股份转动为持有河北新源 27.5%股权，持股比例和投资本钱支柱稳固，公司持有大连新源权柄未产生变革，对当期损益不发作影响。

　　全体实质详睹公司披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司合于拟合伙设立新源动力（河北）有限仔肩公司暨股份置换的告示》。