本公司董事会及悉数董事包管本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完善性承当一面及连带仔肩。

　　经中邦证券监视管制委员会《闭于批准浙江五洲新春集团股份有限公司非公然采行A股股票的批复》（证监许可〔2022〕2136号）批准公司非公然采行不抢先90,368,678股。公司本次实践非公然采行A股股票40,298,507股k8凯发官方网站，每股发行价为公民币13.40元，召募资金总额为公民币539,999,993.80元，减除发行用度（不含增值税）公民币 8,776,509.43元后，召募资金净额 531,223,484.37元。上述款子已于2023年7月20日到账，天健司帐师工作所（卓殊泛泛协同）对专户的召募资金到账境况举办了验资，并出具了“天健验（2023）380号”《验资通知》。

　　公司已对召募资金举办专户存储管制，与存放召募资金的贸易银行、保荐人签署了《召募资金专户存储三方羁系制定》（以下简称“《三方羁系制定》”），并协同募投项目推行主体的全资子公司、贸易银行、保荐人签署了《召募资金专户存储四方羁系制定》（以下简称“《四方羁系制定》”）。

　　公司于2022年5月6日召开第四届董事会第五次聚会审议通过了《闭于设立本次非公然采行股票召募资金专用账户的议案》，应承授权公司策划管制层确定本次开立召募资金专项账户的开户银行、处理本次召募资金专项账户的开立以及召募资金羁系制定订立等全体事宜。

　　为样板公司召募资金的存放、操纵和管制，真实包庇投资者权柄，依照《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金管制和操纵的羁系请求》、《上海证券业务所上市公司自律羁系指引第1号——样板运作》等干系原则及公司《召募资金管制轨制》等干系规矩，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分手与浙江新昌乡下贸易银行股份有限公司、中邦农业银行股份有限公司新昌县支行、中信银行股份有限公司绍兴分行、中邦光大银行股份有限公司绍兴分行签署了《三方羁系制定》，公司、公司全资子公司浙江新龙实业有限公司（以下简称“新龙实业”）和中信证券与上海浦东生长银行股份有限公司绍兴嵊州支行签署了《四方羁系制定》。《三方羁系制定》《四方羁系制定》实质与上海证券业务所拟定的《召募资金专户存储三方羁系制定（范本）》不存正在庞大分歧。

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　　鉴于公司召募资金投资项目之一的填补滚动资金项目已按部署操纵完毕，该账户中少量节余息金已转入公司大凡存款账户，该召募资金专户将不再操纵。为便利账户管制，公司已处理完毕该募资资金专户刊出手续，签署的三方羁系制定相应终止。

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