本公司董事会及合座董事保障本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、切确性和完备性担任个体及连带负担。

　　依据上海证券往还所《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》和《上海证券往还所上市公司自律拘押指南第1号——告示式子》的法则，将合肥常青机器股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度召募资金存放与应用景况告诉如下：

　　经中邦证券监视处理委员会证监许可〔2017〕202号文《合于合肥常青机器股份有限公司初度公然垦行股票的批复》照准，由主承销商东方花旗证券有限公司（现改名为“东方证券承销保荐有限公司”，以下简称“东方投行”）采用网下向询价对象配售和网上资金申购订价发行相联结的体例，向社会公家公然垦行邦民币通常股（A股）5,100.00万股，发行代价为每股16.32元。截至2017年3月20日止，本公司实质已向社会公家公然垦行邦民币通常股股票5,100.00万股，召募资金总额为83,232.00万元，扣除承销和保荐用度3,629.28万元（总承销和保荐用度为3,929.28万元，此中300.00万元已预付）后的召募资金金额为79,602.72万元，已由主承销商东方投行于2017年3月20日汇入本公司召募资金拘押账户。另扣除审计和验资费、讼师费、讯息披露用度和发行手续费等发行用度1,170.40万元后，实质召募资金净额为78,132.32万元。上述召募资金到位景况业经华普天健司帐师事情所（特地通常协同）（现改名为“容诚司帐师事情所（特地通常协同）”）验证并出具会验资〔2017〕2258号《验资告诉》。

　　依据相合功令准则及《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金处理和应用的拘押恳求》、《上海证券往还所股票上市礼貌》等功令准则和榜样性文献,以及《合肥常青机器股份有限公司章程》的法则，用命榜样、安好、高效、透后的准绳，公司同意了《召募资金处理想法》，对召募资金的存储、审批、应用、处理与监视做出了真切的法则，以正在轨制上保障召募资金的榜样应用。

　　2017年3月3日，本公司诀别与交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技乡村贸易银行股份有限公司城北支行、中邦筑造银行股份有限公司合肥城南支行及东方投行签订《召募资金三方拘押合同》，正在交通银行股份有限公司安徽省分行开设召募资金专项账户（账号：014623），正在合肥科技乡村贸易银行股份有限公司城北支行开设召募资金专项账户（账号：00000083），正在中邦筑造银行股份有限公司合肥城南支行开设召募资金专项账户(账号：00343)。

　　公司于2022年12月20日与中信筑投证券股份有限公司（以下简称“中信筑投”）签订保荐合同，延聘中信筑投担负公司2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，自签订保荐合同之日起，中信筑投就公司残存召募资金的处理及应用景况无间施行陆续督导负担。公司与中信筑投、中邦筑造银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行从新签署了《召募资金专户存储三方拘押合同》。三方拘押合同与上海证券往还所三方拘押合同范本不存正在庞大区别，三方拘押合同的施行不存正在题目。

　　截至2023年12月31日止，本公司实质进入干系项主意召募资金款子共计邦民币75,272.14万元，全体应用景况详睹附外1：召募资金应用景况比照外。

　　公司于2018年8月28日诀别召开了第三届董事会第六次集会和第三届监事会第五次集会审议、于2018年9月14日召开2018年第一次一时股东大会审议并通过了《合于变换局限召募资金投资项主意议案》，订定将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变换为“金属板材绿色干净加工坐蓐线筑造项目”，原募投项目残存召募资金所有进入新募投项目。

　　公司于2022年8月24日召开第四届董事会第十五次集会、第四届监事会第十次集会，于2022年11月23日召开2022年第一次一时股东大会，审议通过了《合于局限召募资金投资项目结项并将结余召募资金万世添补活动资金的议案》，订定将公司初度公然垦行召募资金投资项目中的“金属板材绿色干净加工坐蓐线筑造项目”予以结项，并将结余召募资金万世添补活动资金。2022年12月8日，公司将合肥科技乡村贸易银行股份有限公司城北支行(账号为00000083)的账户予以刊出，其余额2,793,661.05元万世添补活动资金。

　　公司按影相合功令、准则、榜样性文献的法则和恳求应用召募资金，并对召募资金应用景况实时地举办了披露，不存正在召募资金应用及处理的违规景遇。

　　六、司帐师事情所对公司年度召募资金存放与应用景况出具的鉴证告诉的结论性私睹

　　容诚司帐师事情（特地通常协同）为公司出具了召募资金年度存放与应用景况鉴证告诉，容诚司帐师事情（特地通常协同）所以为：后附的《合肥常青机器股份有限公司合于2023年度召募资金存放与实质应用景况的专项告诉》正在全面庞大方面依据上述《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金处理和应用的拘押恳求》及往还所的干系法则编制，平允响应了合肥常青机器股份公司2023年度召募资金实质存放与应用景况。

　　七、保荐机构对公司年度召募资金存放与应用景况所出具的专项核查告诉的结论性私睹

　　2024年3月30日，中信筑投证券股份有限公司针对本公司2023年度召募资金存放与应用景况出具了《合于合肥常青机器股份有限公司2023年度召募资金存放与应用景况的专项核查告诉》，专项核查告诉以为，2023年度召募资金的存放与应用契合《证券发行上市保荐交易处理想法》《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金处理和应用的拘押恳求》《上海证券往还所股票上市礼貌》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》及《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第11号——陆续督导》等功令准则的干系法则，公司对召募资金举办了专户存储和专项应用，不存正在变相转化召募资金投向和损害股东便宜的景况，不存正在违规应用召募资金的景遇。公司处理层编制的《合肥常青机器股份有限公司合于2023年召募资金年度存放与实质应用景况的专项告诉》中合于公司2023年度召募资金存放与应用景况的披露与实质景况相符。

　　本专项告诉仍然公司第五届董事会第四次集会于2024年3月30日同意报出。

　　注：①汽车冲压及焊接零部件身手升级改制项目、研发核心筑造项目延期事项仍然公司于2019年4月16日召开的第三届董事会第八次集会中式三届监事会第七次集会、于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过。

　　②上述募投项目再次延期事项仍然公司于2021年3月29日召开的第四届董事会第四次集会、第四届监事会第四次集会及2020年年度股东大会审议通过。

　　③上述募投项目再次延期事项仍然公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第二十一次集会、第四届监事会第十五次集会2022年年度股东大会审议通过。

　　④上述募投项目再次延期事项仍然公司于2024年3月30日召开第五届董事会第四次集会中式五届监事会第四次集会通过，尚需提交2023年年度股东大会审议通过，项目到达预订可应用状况日期拟由2024年4月延期到2025年4月。

　　注：“本年度竣工的效益”的企图口径、企图要领应与首肯效益的企图口径、企图要领同等。

　　本公司董事会及合座董事保障本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、切确性和完备性担任个体及连带负担。

　　2024年3月30日，合肥常青机器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次集会，集会以7票赞许，0票阻止,0票弃权，审议通过了《合于计提2023年度资产减值预备的议案》，并将该议案提交公司2023年度股东大会外决，全体实质告示如下

　　依据《企业司帐法规》和干系司帐策略的法则，为客观平允响应公司资产代价和财政景况，本着拘束性准绳，公司对统一规模内各项资产举办减值测试，并依据减值测试结果对此中存正在减值迹象的资产相应计提减值预备。依据公司审计机构容诚司帐师事情所（特地通常协同）出具的公司2023年度审计告诉，公司2023年度资产减值预备计提明细如下：

　　对付存正在客观证据注解存正在减值，以及其他实用于单项评估的应收单子、应收账款，其他应收款、应收款子融资及永远应收款等寡少举办减值测试，确认预期信用耗费，计提单项减值预备。本期共计提信用减值耗费10,882,621.13元。

　　公司对存货、固定资产举办减值测试，依据减值测试结果对此中存正在减值迹象的资产相应计提减值预备，诀别计提存货削价预备20,969,272.70元、固定资产减值预备2,742,758.59元，共计23,712,031.29元。

　　二、本次计提减值预备对公司财政景况的影响本次资产减值预备的计提削减公司2023年利润总额34,594,652.42元。

　　本次计提资产减值预备的议案仍然公司第五届董事会第四次集会和第五届监事会第四次集会审议通过，监事会以决议的外面对该事项揭橥了干系私睹。该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、监事会合于本次计提资产减值预备的私睹监事会以为：本次计提资产减值预备契合《企业司帐法规》和公司司帐策略的干系法则，契合公司的实质景况，凭借充实，计提后或许平允客观地响应公司的资产景况；监事会审议本次计提资产减值预备的决议轨范合法合规，订定公司本次计提资产减值预备事项。

　　本公司董事会及合座董事保障本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、切确定和完备性担任个体及连带负担。

　　2024年3月30日，合肥常青机器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次集会，审议通过了《合于修订的议案》，全体修订实质如下：

　　案仍然公司第五届董事会第四次集会审议通过，尚需经公司2023年年度股东大会审议通事后正式生效。修订后的章程全文详睹公司同日于上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司章程（2024年3月修订）》。

　　本公司董事会及合座董事保障本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、切确性和完备性担任个体及连带负担。

　　（一）合肥常青机器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次集会（以下简称“本次集会”）于2024年3月30日以现场外决体例召开，现场集会正在公司二楼集会室召开，集会由董事长吴应宏先生聚集。

　　（二）本次集会知照于2024年3月19日以电子邮件或专人投递的体例向合座董

　　（三）本次集会应插足外决董事7名，实质插足外决董事7名，公司监事及高级处理职员列席了本次集会。

　　（四）本次集会的聚集、召开契合《公邦法》及《公司章程》的相合法则，集会决议合法有用。

　　公司2023年度告诉及其摘要仍然公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司2023年年度告诉及其摘要》。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司2023年度独立董事述职告诉》。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职景况告诉》。

　　公司第五届董事会薪酬与观察委员会第一次集会已就本议案向董事会提出倡导，以为公司非独立董事薪酬同意合理，契合所处行业、地域的薪酬秤谌，薪酬观察和发放契合《公司章程》及公司干系薪酬与观察处理轨制等法则；独立董事的年度津贴秤谌较为合理，充实统筹了本钱墟市、同行业下的全体均匀秤谌以及独立董事正在告诉期内为董事会供应的专业性倡导或助助。

　　本议案涉及合座董事薪酬，基于拘束性准绳，合座董事回避外决，订定将该议案直接提交股东大会审议。

　　公司第五届董事会薪酬与观察委员会第一次集会已就本议案向董事会提出倡导，以为公司2024年度高级处理职员的薪酬轨制归纳商量所处行业、企业界限、谋划区域、可比公司以及全体经开业绩等景况举办同意，薪酬观察和发放契合《公司章程》及公司干系薪酬与观察处理轨制等法则。

　　外决结果：4票订定，0票阻止，0票弃权，告诉期内兼任高级处理职员的董事吴应宏、刘堃、何旭光回避外决。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司合于续聘司帐师事情所的告示》（告示编号：2024-008）。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司合于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的告示》（告示编号：2024-009）。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司合于2023年度利润分派预案的告示》（告示编号：2024-010）。

　　第五届董事会独立董事第二次特意集会审议通了《合于2024年度闲居合系往还估计的议案》，并提交董事会审议。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司合于公司2024年度闲居合系往还估计的告示》（告示编号：2024-011）。

　　外决结果：4票订定，0票阻止，0票弃权，合系董事吴应宏、朱慧娟、刘堃回避外决。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司合于公司2024年度担保宗旨的告示》（告示编号：2024-012）。

　　（十五）审议通过《合于2023年度召募资金存放与实质应用景况的专项告诉的议案》

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司合于2023年度召募资金存放与实质应用景况的专项告诉》（告示编号：2024-013）。

　　公司2023年度内部限定评判告诉仍然公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司2023年度内部限定评判告诉》。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司合于计提2023年度资产减值预备的告示》（告示编号：2024-014）。

　　公司司帐策略变换的议案仍然公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司合于司帐策略变换的告示》（告示编号：2024-015）。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司合于局限召募资金投资项目延期的告示》（告示编号：2024-016）。

　　全体实质详睹上海证券往还所网站（）上同日宣布的《合肥常青机器股份有限公司合于修订的告示》（告示编号：2024-017）。

　　全体实质详睹上海证券往还所网站（）上同日宣布的《合肥常青机器股份有限公司独立董事劳动轨制（2024年3月修订）》。

　　全体实质详睹上海证券往还所网站（）上同日宣布的《合肥常青机器股份有限公司对外担保处理轨制（2024年3月修订）》。

　　全体实质详睹上海证券往还所网站（）上同日宣布的《合肥常青机器股份有限公司对外投资处理轨制（2024年3月修订）》。

　　全体实质详睹上海证券往还所网站（）上同日宣布的《合肥常青机器股份有限公司合系往还处理轨制（2024年3月修订）》。

　　全体实质详睹上海证券往还所网站（）上同日宣布的《合肥常青机器股份有限公司召募资金处理想法（2024年3月修订）》。

　　全体实质详睹上海证券往还所网站（）上同日宣布的《合肥常青机器股份有限公司内部审计轨制（2024年3月修订）》。

　　全体实质详睹上海证券往还所网站（）上同日宣布的《合肥常青机器股份有限公司投资者联系处理轨制（2024年3月修订）》。

　　全体实质详睹上海证券往还所网站（）上同日宣布的《合肥常青机器股份有限公司提名委员会劳动细则（2024年3月修订）》。

　　全体实质详睹上海证券往还所网站（）上同日宣布的《合肥常青机器股份有限公司计谋委员会劳动细则（2024年3月修订）》。

　　全体实质详睹上海证券往还所网站（）上同日宣布的《合肥常青机器股份有限公司薪酬与观察委员会劳动细则（2024年3月修订）》。

　　全体实质详睹上海证券往还所网站（）上同日宣布的《合肥常青机器股份有限公司审计委员会劳动细则（2024年3月修订）》。

　　（三十二）审议通过《合于2023年度司帐师事情所履职景况评估告诉的议案》

　　公司2023年度司帐师事情所履职景况评估告诉仍然公司董事会审计委员会事前认同。

　　全体实质详睹上海证券往还所网站（）上同日宣布的《合肥常青机器股份有限公司2023年度司帐师事情所履职景况评估告诉》。

　　（三十三）审议通过《合于董事会对独立董事独立性自查景况的专项告诉的议案》

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司董事会对独立董事独立性自查景况的专项告诉》。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司合于召开2023年年度股东大会的知照》（告示编号：2024-018）。

　　本公司监事会及合座监事保障本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、切确性和完备性担任个体及连带负担。

　　（一）合肥常青机器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次集会（以下简称“本次集会”）于2024年3月30日正在公司二楼集会室以现场外决体例召开，集会由监事会主席程义先生主办。

　　（二）本次集会知照于2024年3月19日以电子邮件或专人投递的体例向合座监

　　（四）本次集会的聚集、召开契合《公邦法》及《公司章程》的相合法则，集会决议合法有用。

　　监事会以为：（1）公司2023年年度告诉的编制和审议轨范契合功令、准则、《公司章程》和公司内部处理轨制的各项法则；（2）2023年年度告诉的实质和式子契合中邦证监会和上海证券往还所的各项法则，所蕴涵的讯息从各个方面的确、完备地响应出公司当年度的谋划处理和财政景况等事项；（3）正在提出本私睹前，监事会未浮现介入2023年年度告诉编制和审议的职员有违反保密法则的作为。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司2023年年度告诉及其摘要》。

　　经核查，监事会以为：公司第五届董事会编制的《合肥常青机器股份有限公司2023年度财政决算告诉》是正在总结2023年谋划景况的根底上，联结2023年度审计告诉，本着务实妥当的准绳而编制的，具有可托性。

　　经核查，监事会以为：公司第五届董事会编制的《合肥常青机器股份有限公司2024年度财政预算告诉》是正在总结2023年谋划景况和了解2024年谋划局势的根底上，充实商量各项根基假设的条件下，联结公司各项实际根底、谋划才干以及年度谋划宗旨，本着务实妥当的准绳而编制的，具有可托性。

　　监事会以为：2023年公司闲居合系往还事项，施行了须要的审批轨范，不存正在损害公司及其他股东万分是中小股东便宜的景遇，不会对公司的陆续谋划才干和独立性形成不良影响。2024年，公司与合系方之间的合系往还估计,其往还订价体例和订价凭借客观、平允，实质和轨范契合《上海证券往还所股票上市礼貌》、《公司章程》及《合系往还处理轨制》等相合法则，不存正在损害公司股东便宜的作为。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司合于公司2024年度闲居合系往还估计的告示》（告示编号：2024-011）。

　　监事会以为：公司2023年度利润分派计划客观响应了公司2023年度实质谋划景况，利润分派策略和轨范合法、合规、不存正在损害公司股东便宜的景况。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司合于2023年度利润分派预案的告示》（告示编号：2024-010）。

　　监事会以为：容诚司帐师事情所（特地通常协同）具有证券从业的资历，具备必要的专业学问和干系劳动体味，是一家势力较强、荣耀杰出的司帐师事情所，订定公司为维系审计劳动的连绵性，续聘容诚司帐师事情所（特地通常协同）举动公司2024年度财政告诉审计和内部限定审计机构。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司合于续聘司帐师事情所的告示》（告示编号：2024-008）。

　　（八）审议通过《合于2023年度召募资金存放与实质应用景况的专项告诉的议案》

　　监事会以为：《合肥常青机器股份有限公司2023年度召募资金存放与实质应用景况的专项告诉》实质的确、切确、完备地响应了召募资金存放与应用景况，不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司合于2023年度召募资金存放与实质应用景况的专项告诉》（告示编号：2024-013）。

　　监事会以为：《合肥常青机器股份有限公司2023年度内部限定评判告诉》的确、客观地响应了公司内部限定的实质景况。公司现有的内部限定轨制契合财务部、中邦证监会和上海证券往还所干系功令准则的恳求，不存正在庞大、首要缺陷，契合现在公司坐蓐谋划实质景况，有用擢升了公司处理秤谌和危机防备才干，确实保障了公司谋划处理合法合规、资产安好、财政告诉及干系讯息的的确完备。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司2023年度内部限定评判告诉》。

　　监事会以为：本次计提资产减值预备契合《企业司帐法规》和公司司帐策略的干系法则，契合公司的实质景况，凭借充实，计提后或许平允客观地响应公司的资产景况。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司合于计提2023年度资产减值预备的告示》（告示编号：2024-014）。

　　监事会以为：公司凭借中华邦民共和邦财务部公布的干系文献恳求对公司司帐策略举办相应变换。干系决议轨范契合相合功令准则的法则。公司本次变换司帐策略后，或许使公司财政告诉加倍客观、的确、平允地响应公司的财政景况、谋划成就和现金流量，不存正在损害公司及合座股东，万分是中小股东便宜的景遇。咱们订定本次司帐策略变换。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司司帐策略变换的告示》（告示编号：2024-015）。

　　监事会以为：本次合于局限召募资金投资项目延期的事项契合公司召募资金投资项目实质景况，契合《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金处理和应用的拘押恳求》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》等相合功令准则、榜样性文献以及公司相合法则，不存正在转化或变相转化召募资金用处和损害公司及股东便宜的景遇，不会对募投项主意推行形成晦气影响k8凯发官方网站，不会对公司的寻常谋划形成庞大晦气影响。

　　全体实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《合肥常青机器股份有限公司合于局限召募资金投资项目延期的告示》（告示编号：2024-016）。

　　本公司董事会及合座董事保障本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、切确性和完备性担任个体及连带负担。

　　●2024年估计担保额度：估计2024年内到期排除担保额度为21,023.29万元邦民币，正在2023年终担保余额根底上新爆发担保额度132,539.20万元邦民币，公司2024年实质净扩展担保额度为111,515.91万元邦民币。

　　●对外担保累计数额：截止2023年12月31日，公司对外（全资子公司）供应担保余额为43,897.80万元邦民币，均不存正在过期担保征象。

　　资需求，正在确保运作榜样和危机可控的条件下，联结2023年担保推行景况，公司估计2024年度担保宗旨如下：

　　截止2023年12月31日，公司对全资子公司供应担保余额为43,897.8万元邦民币，估计2024年内到期排除担保额度为21,023.29万元邦民币，2024年公司新增担保额为132,539.20万元邦民币，累计对外担保额度为176,437.00万元。全体明细如下外：

　　上述额度为公司2024年度担保估计总额，实质爆发担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实质借钱金额。正在年度估计总额未冲破的条件下，各全资子公司担保金额可内部调剂应用，搜罗母子间互相担保应用。

　　谋划规模：许可项目：道途物品运输(不含危境物品)(依法须经同意的项目，经干系部分同意后方可发展谋划举止，全体谋划项目以干系部分同意文献大概可证件为准)平常项目:汽车零部件研发；汽车零部件及配件制作；机器零件、零部件贩卖；通用零部件制作；金属机合贩卖；金属机合制作；金属原料贩卖；高品德特种钢铁原料贩卖；非栖身房地产租赁；土地应用权租赁；机器筑设租赁；通常物品仓储效劳(不含危境化学品等需许可审批的项目)；以自有资金从事投资举止(除许可交易外，可自决依法谋划功令准则非禁止或局限的项目)

　　苛重财政目标：截止2023年12月31日，该公司总资产51,489.98万元，欠债总额42,975.82万元，活动欠债总额42,975.82万元，净资产8,514.16万元,开业收入为104,675.91万元，净利润558.96万元。（仍然审计）

　　谋划规模：汽车零部件、模具研发、坐蓐、贩卖与身手商榷；钢材加工、贩卖及身手商榷；汽车配件外观加工、聚积配送、坐蓐、贩卖；机器及零部件加工、制作；衡宇及机器筑设租赁；通常物品仓储效劳（危境品除外），光伏发电、电力贩卖。（依法须经同意的项目，经干系部分同意后方可发展谋划举止）

　　苛重财政目标：截止2023年12月31日，该公司总资产32,076.02万元，欠债总额28,774.52万元，活动欠债总额26,293.05万元，净资产3,301.50万元,开业收入为18,571.30万元，净利润-406.12万元。（仍然审计）

　　谋划规模：汽车零部件、模具研发、坐蓐、贩卖与身手商榷；钢材加工(仅限物理加工)、贩卖及身手商榷；汽车配件外观加工、聚积配送、坐蓐、贩卖；机器及零部件加工、制作；衡宇租赁；机器筑设租赁；通常物品仓储效劳(不含危境化学品等需许可审批的项目)，光伏发电、电力贩卖。(依法须经同意的项目，经干系部分同意后方可发展谋划举止)

　　苛重财政目标：截止2023年12月31日，该公司总资产14,211.64万元，欠债总额11,132.16万元，活动欠债总额10,144.68万元，净资产3,079.48万元,开业收入为15,224.44万元，净利润277.84万元。（仍然审计）

　　谋划规模：汽车零部件、模具研发、坐蓐、贩卖与身手商榷;钢材加工、贩卖及身手商榷；汽车配件外观加工、聚积配送、坐蓐、贩卖；机器及零部件加工、制作；衡宇租赁；机器筑设租赁；通常物品仓储效劳(不含危境化学品等需许可审批的项目)；光伏发电；电力贩卖。(依法须经同意的项目，经干系部分同意后方可发展谋划举止)

　　苛重财政目标：截止2023年12月31日，该公司总资产23,568.58万元，欠债总额14,583.01万元，活动欠债总额3,628.33万元，净资产8,985.57万元,开业收入为15,607.56万元，净利润484.12万元。（仍然审计）

　　谋划规模：平常项目:汽车零部件研发；汽车零部件及配件制作；汽车零配件零售；模具贩卖；模具制作；身手效劳、身手开垦、身手商榷、身手调换、身手让渡、身手实行；数据措置效劳；仪器仪外贩卖；工程和身手琢磨和试验开展(除许可交易外，可自决依法谋划功令准则非禁止或局限的项目)

　　苛重财政目标：截止2023年12月31日，该公司总资产16,878.15万元，欠债总额8,840.62万元，活动欠债总额8,657.57万元，净资产8,037.53万元,开业收入为32,611.69万元，净利润1,272.20万元。（仍然审计）

　　谋划规模：汽车零部件、模具、夹具的研发、坐蓐、贩卖与身手商榷；机器产物加工、制作与贩卖；衡宇及干系筑设租赁；仓储（除危境品）效劳；股权投资；光伏发电、电力贩卖。（依法须经同意的项目，经干系部分同意后方可发展谋划举止）

　　谋划规模：平常项目：汽车零部件及配件制作；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制作；模具贩卖；钢压延加工；有色金属锻制；机器筑设租赁；非栖身房地产租赁；通常物品仓储效劳(不含危境化学品等需许可审批的项目)(除许可交易外，可自决依法谋划功令准则非禁止或局限的项目)

　　许可项目:发电交易、输电交易、供(配)电交易(依法须经同意的项目，经干系部分同意后方可发展谋划举止，全体谋划项目以干系部分同意文献大概可证件为准)

　　苛重财政目标：截止2023年12月31日，该公司总资产18,214.74万元，欠债总额15,751.42万元，活动欠债总额8,618.58万元，净资产2,463.33万元，开业收入为170万元，净利润-536.67万元。（仍然审计）

　　谋划规模：钢材加工、贩卖及身手商榷，汽车零配件研发、坐蓐、贩卖及身手商榷，机器产物贩卖，地方、衡宇、筑设租赁，仓储效劳(除危境品)。(依法须经同意的项目，经干系部分同意后方可发展谋划举止)

　　苛重财政目标：截止2023年12月31日，该公司总资产13,064.48万元，欠债总额10,941.5万元，活动欠债总额10,164.37万元，净资产2,122.98万元，开业收入为24,932.32万元，净利润-341.72万元。（仍然审计）

　　董事会过程不苛琢磨、以为：公司对子公司供应担保是为满意其2024年闲居坐蓐谋划及项目筑造的资金需求，同时也有利于公司与墟市各式金融主体设立杰出的团结联系。公司董事会以为对子公司供应担保的财政危机处于公司可限定的规模之内，没有损害公司便宜。为子公司贷款供应担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步普及经济效益，没有损害公司万分是中小股东的便宜。以是，咱们订定《合于2024年度担保宗旨的议案》。该议案尚须提请公司股东大会审议。

　　截止2023年12月31日，为本公司全资子公司供应担保总额为43,897.8万元邦民币，占上市公司近来一期经审计（2023年）归属于母公司全面者权利的比例为21.98%。不存正在过期担保景遇。

　　上述担保正在各金融机构均有用，正在担保额度规模内，各全资子公司之间能够调剂应用。授权董事长确定全体担保金额、担保体例、担保规模、担保限日等，以本公司与金融机构签署的担保合同为准。

　　上述担保有用期自本次年度股东大会审议同意之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　本公司董事会及合座董事保障本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、切确性和完备性担任功令负担。

　　投资者可于2024年04月02日(礼拜二)至04月10日(礼拜三)16:00前登录上证途演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱举办提问。公司将正在证明会上对投资者众数合切的题目举办回复。

　　合肥常青机器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月2日宣布公司2023年度告诉，为便于宏壮投资者更整个深远地知道公司2023年度谋划成就、财政景况，公司宗旨于2024年04月11日上午09:00-10:00实行2023年度功绩暨现金分红证明会，就投资者合注的题目举办调换。

　　本次投资者证明会以汇集互动外面召开，公司将针对2023年度的谋划成就及财政目标的全体景况与投资者举办互动调换和疏通，正在讯息披露应承的规模内就投资者众数合切的题目举办回复。

　　（一）投资者可正在2024年04月11日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证途演核心（），正在线介入本次功绩证明会，公司将实时回复投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年04月02日(礼拜二)至04月10日(礼拜三)16:00前登录上证途演核心网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），依据举止时辰，选中本次举止或通过公司邮箱向公司提问，公司将正在证明会上对投资者众数合切的题目举办回复。

　　本次投资者证明会召开后，投资者能够通过上证途演核心（）查看本次投资者证明会的召开景况及苛重实质。

　　本公司董事会及合座董事保障本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、切确性和完备性担任个体及连带负担。

　　合肥常青机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开第五届董事会第四次集会，审议通过了《合于续聘司帐师事情所的议案》，拟无间延聘容诚司帐师事情所（特地通常协同）（以下简称“容诚司帐师事情所”）为公司2024年度财政审计机构及内控审计机构，聘任期一年。现将干系事项告示如下：

　　容诚司帐师事情所（特地通常协同）由原华普天健司帐师事情所（特地通常协同）改名而来，初始创建于1988年8月，2013年12月10日改制为特地通常协同企业，是邦内最早获准从事证券效劳交易的司帐师事情所之一，永远从事证券效劳交易。注册所在为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席协同人肖厚发。

　　截至2023年12月31日，容诚司帐师事情所共有协同人179人，共有注册司帐师1395人，此中745人签订过证券效劳交易审计告诉。

　　容诚司帐师事情所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，此中审计交易收入254,019.07万元，证券期货交易收入135,168.13万元。

　　容诚司帐师事情所共担任366家上市公司2022年年报审计交易，审计收费总额42,888.06万元，客户苛重聚积正在制作业（搜罗但不限于企图机、通讯和其他电子筑设制作业、专用筑设制作业、电气机器和用具制作业、化学原料和化学成品制作业、汽车制作业、医药制作业、橡胶和塑料成品业、有色金属冶炼和压延加工业、筑设化妆和其他筑设业）及讯息传输、软件和讯息身手效劳业，筑设业，批发和零售业，水利、处境和大众举措处理业，交通运输、仓储和邮政业，科学琢磨和身手效劳业，电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业，文明、体育和文娱业，采矿业、金融业，房地财富等众个行业。容诚司帐师事情所对合肥常青机器股份有限公司所正在的相似行业上市公司审计客户家数为260家。

　　容诚司帐师事情所已置备注册司帐师职业负担保障，职业保障累计补偿限额凌驾2亿元，职业保障置备契合干系法则。

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网讯息身手（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚伪陈述负担牵连案[(2021)京74民初111号]作出判定，判定华普天健司帐师事情所（北京）有限公司和容诚司帐师事情所（特地通常协同）协同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的耗费，正在1%规模内与被告乐视网担任连带补偿负担。华普天健所及容诚所收到判定后已提起上诉，截至目前，本案尚正在二审诉讼轨范中。

　　容诚司帐师事情所近三年因执业作为受到刑事惩办0次、行政惩办0次、监视处理举措12次、自律拘押举措1次、自律处分1次。

　　8名从业职员近三年正在容诚司帐师事情所执业岁月因执业作为受到自律拘押举措各1次，3名从业职员近三年正在容诚司帐师事情所执业岁月因执业作为受到自律处分各1次；27名从业职员近三年正在容诚司帐师事情所执业岁月受到监视处理举措各1次，1名从业职员近三年正在容诚司帐师事情所执业岁月受到监视处理举措2次，1名从业职员近三年正在容诚司帐师事情所执业岁月受到监视处理举措3次。

　　项目协同人：付劲勇，2006年成为中邦注册司帐师，2006年发轫从事上市公司审计交易，2005年发轫正在容诚司帐师事情所执业，2021年发轫为合肥常青机器股份有限公司供应审计效劳；近三年签订过常青股份（603768）、欧普康视（300595）、伯特利（603596）和安徽协力（600761）等上市公司审计告诉。

　　项目具名注册司帐师：吴舜，2014年成为中邦注册司帐师，2011年发轫从事上市公司审计交易，2011年发轫正在容诚司帐师事情所执业，2022年发轫为合肥常青机器股份有限公司供应审计效劳；近三年签订过常青股份（603768）、安徽协力（600761）、瑞鹄模具（002997）和恒烁股份（688416）等上市公司审计告诉。

　　项目具名注册司帐师：孙琳，2024年成为中邦注册司帐师，2018年发轫从事上市公司审计交易，2018年发轫正在容诚司帐师事情所执业，2023年发轫为合肥常青机器股份有限公司供应审计效劳。

　　项目质料复核人：王天玥，2016年成为中邦注册司帐师，2011年发轫从事上市公司审计交易，2022年发轫正在容诚司帐师事情所执业；近三年签订或复核过常青股份（603768）、日久光电（003015）、巨室激光（002008）等上市公司审计告诉。

　　项目协同人付劲勇、具名注册司帐师吴舜及孙琳、项目质料复核人王天玥近三年内不曾因执业作为受到刑事惩办、行政惩办、监视处理举措和自律拘押举措、规律处分。

　　容诚司帐师事情所及上述职员不存正在违反《中邦注册司帐师职业品德守则》对独立性恳求的景遇。

　　审计收费订价准绳：依据本单元（本公司）的交易界限、所处行业和司帐措置繁复水平等众方面身分，并依据本单元（本公司）年报审计需装备的审计职员景况和进入的劳动量以及事情所的收费标切确定最终的审计收费。

　　公司第五届董事会审计委员会通过对容诚司帐师事情所的专业胜任才干、投资者维持才干、诚信景况及独立性等方面举办充实调研、审查和了解论证，以为容诚司帐师事情所及拟具名司帐师具备胜任公司年度审计劳动的专业天禀与才干，订定向董事会倡议无间延聘容诚司帐师事情所为公司2024年度审计机构。

　　公司第五届董事会第四次集会以7票订定、0票阻止、0票弃权审议通过了《合于续聘司帐师事情所的议案》，订定拟无间延聘容诚司帐师事情所为公司2024年度财政审计机构及内控审计机构，聘任期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。

　　本次续聘司帐师事情所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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