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　　本公司监事会及满堂监事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质简直实性、确实性和完善性负责司法职守。

　　浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第一次聚会于2024年1月18日正在公司聚会室以现场方法召开。本次聚会的聚会通告和原料已于2024年1月13日通过专人投递。本次聚会应到监事3人，实践到会3人，聚会由满堂监事合伙举荐李波先生会集和主办。聚会的会集和召开步骤切合《公执法》《证券法》等司法准则和《公司章程》的相合法则。公司董事会秘书列席本次监事会聚会。

　　订定推选李波先生为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满之日止，其简历附后k8凯发。

　　李波先生，1976年出生，中邦邦籍，无境外长期居留权，本科学历，高级工程师。曾任职于成都工程检测研商所、深圳市火王燃具公司、广东好伙伴燃具电器有限公司和浙江普田电器有限公司；现任SAC/TC174/SC1宇宙五金成品圭臬化本领委员会日用五金分本领委员会委员，第八届中邦日用五金行业专家委员会委员。2015年9月至2017年11月掌握帅丰电器尝试室主任；2017年12月至今掌握公司监事会主席、尝试室主任。同时李波先生曾得到绍兴市劳动法度、绍兴市五一劳动奖章、绍兴工匠等名望和称呼。

　　本公司董事会及满堂董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质简直实性、确实性和完善性负责司法职守。

　　(二)股东大会召开的地方：浙江省绍兴市嵊州市五合西道100号浙江帅丰电器股份有限公司聚会室

　　本次股东大会由董事会会集，现场聚会由董事长商若云姑娘主办，聚会采用现场和收集投票相连合的投票方法，股东大会的通告、召开、外决方法切合《公执法》《上海证券来往所股票上市条例》及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的合系法则，本次股东大聚集法、有用。

　　1、议案3为奇特决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代办人所持外决权的2/3以上通过。

　　浙江帅丰电器股份有限公司本次股东大会的会集和召开步骤、到场本次股东大会职员资历、会集人资历、聚会的外决步骤均切合《公执法》《股东大会条例》《统辖准绳》《样板运作指引》等司法、行政准则、样板性文献和《公司章程》《股东大聚会事条例》的法则，本次股东大会通过的外决结果合法、有用。

　　本公司董事会及满堂董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质简直实性、确实性和完善性负责司法职守。

　　浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2024年1月18日召开了2024年第一次一时股东大会，推选出现了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代外监事，与公司2023年12月27日召开的职工代外大会推选出现的2名职工代外监事，合伙构成公司第三届董事会、监事会，任期自2024年第一次一时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一次聚会、第三届监事会第一次聚会，推选出现了董事长、副董事长、董事会各特意委员会委员及会集人、监事会主席，并聘任了新一任高级处分职员和证券事情代外。现将合系情景通告如下：

　　2024年1月18日，公司召开2024年第一次一时股东大会，通过累积投票制方法推选商若云姑娘、邵于佶姑娘、邵贤庆先生、王中杰先生为公司第三届董事会非独立董事，推选陆健先生、吕晓红姑娘、宓明君先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会推选出现的4名非独立董事和3名独立董事合伙构成公司第三届董事会，任期自2024年第一次一时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第三届董事会董事简历详睹公司于2024年1月19日正在上海证券来往所网站（）披露的《浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会第一次聚会决议通告》（通告编号：2024-002）。

　　2024年1月18日，公司召开第三届董事会第一次聚会审议通过了《合于推选公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》，满堂董事相仿订定推选商若云姑娘为公司第三届董事会董事长，推选邵于佶姑娘为公司第三届董事会副董事长，上述职员任期至第三届董事会届满之日止。

　　2024年1月18日，公司召开第三届董事会第一次聚会审议通过了《合于推选公司第三届董事会各特意委员会成员的议案》，第三届董事会政策委员会委员、提名委员会、审计委员会、薪酬与调查委员会及各委员会会集人整个情景如下：

　　独立董事正在公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与调查委员会中均过对折并掌握会集人。审计委员会成员均为不正在任高级处分职员的董事，且审计委员会会集人陆健先生为管帐专业人士，切合合系司法准则、《公司章程》的法则。公司第三届董事会各特意委员会委员任期与公司第三届董事会任期相仿。

　　2024年1月18日，公司召开2024年第一次一时股东大会，通过累积投票制方法推选李波先生为公司第三届监事会非职工代外监事，与公司2023年12月27日召开的职工代外大会推选出现的2名职工代外监事徐锦姑娘、王仲瑜先生，合伙构成公司第三届监事会，任期自2024年第一次一时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第三届监事会监事简历详睹公司于2024年1月19日正在上海证券来往所网站（）披露的《浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会第一次聚会决议通告》（通告编号：2024-002）。

　　2024年1月18日，公司召开第三届监事会第一次聚会审议通过了《合于推选公司第三届监事会主席的议案》，满堂监事相仿订定推选李波先生为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满之日止。

　　2024年1月18日，公司召开第三届董事会第一次聚会审议通过了《合于公司第三届董事会聘任高级处分职员及证券事情代外的议案》，订定聘任邵于佶姑娘为公司总司理；聘任邵贤庆先生为公司副总司理；聘任丁寒忠先生为公司财政掌握人；聘任王中杰先生为公司董事会秘书。上述高级处分职员任期与公司第三届董事会任期相仿，自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。上述高级处分职员的简历详睹公司于2024年1月19日正在上海证券来往所网站（）披露的《浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会第一次聚会决议通告》（通告编号：2024-002）。

　　公司董事会提名委员会对上述高级处分职员的任职资历等举办了核查，公布了显然订定的私睹，且聘任丁寒忠先生为公司财政掌握人事项一经董事会审计委员会审查通过。经公司第二届董事会提名委员会审核，以为上述高级处分职员任职资历切合掌握上市公司高级处分职员的条款，不妨胜任所聘岗亭职责的央浼，切合《公执法》《公司章程》等相合法则。经公司第二届董事会审计委员会审核，以为丁寒忠先生具备掌握公司财政掌握人的任职资历和条款，不存正在《公执法》以及上海证券来往所《股票上市条例》《上市公司自律禁锢指引第1号-样板运作》法则的不得掌握高级处分职员的景遇。

　　2024年1月18日，公司召开第三届董事会第一次聚会审议通过了《合于公司第三届董事会聘任高级处分职员及证券事情代外的议案》，订定聘任俞眉妃姑娘为公司证券事情代外，协助董事会秘书展开处事，任期与公司第三届董事会任期相仿，自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。俞眉妃姑娘的简历详睹公司于2024年1月19日正在上海证券来往所网站（）披露的《浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会第一次聚会决议通告》（通告编号：2024-002）。

　　俞眉妃姑娘已按合系法则到场上海证券来往所培训，并赢得了董事会秘书任职培训说明，具备掌握证券事情代外所一定的专业学问、处事体验以及合系本质，其任职资历切合《上海证券来往所股票上市条例》等合系法则。

　　本次换届杀青后，丁寒忠先生、厉邦威先生、俞毅先生、冯震远先生不再掌握公司董事以及董事会各特意委员会委员；朱益峰先生不再掌握公司监事。公司对第二届董事会满堂董事、第二届监事会满堂监事、满堂高级处分职员正在履职时刻的勤苦处事及为公司进展所作出的功绩显露感激！

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