本公司董事会及集体董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完好性继承国法职守。

　　(三)投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和汇集投票相联结的形式

　　采用上海证券来往所汇集投票体系，通过来往体系投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的来往岁月段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业联系账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号—标准运作》等相合规则推广。

　　议案仍然公司第十一届董事会第十九次集会、第十一届监事会第十五次集会审议通过。详睹公司于2024年2月9日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券来往所网站的布告。

　　(一)本公司股东通过上海证券来往所股东大会汇集投票体系行使外决权的，既能够上岸来往体系投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）实行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度上岸互联网投票平台实行投票的，投资者须要实行股东身份认证。的确操作请睹互联网投票平台网站阐明。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下全体股东账户所持一致种别凡是股和一致种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票体系介入股东大会汇集投票的，能够通过其任一股东账户插足。投票后，视为其全体股东账户下的一致种别凡是股和一致种类优先股均已分裂投出统一私睹的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复实行外决的，其全体股东账户下的一致种别凡是股和一致种类优先股的外决私睹，分裂以百般别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他形式反复实行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限职守公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（的确情景详睹下外），并能够以书面时势委托代庖人出席集会和插足外决。该代庖人不必是公司股东。

　　（一）挂号形式：股东能够亲身到公司董事会办公室料理挂号，也可用信函或传真形式挂号。股东料理插足现场集会挂号手续时应供给下列质料：

　　1.个体股东：自己亲身出席的，出示自己身份证或其他可能注解其身份的有用证件或证据、股票账户卡；代庖他人出席集会的，应出示自己有用身份证件、股东授权委托书。

　　2.法人股东应由法定代外人或者法定代外人委托的代庖人出席集会。法定代外人出席集会的，应出示自己身份证、能证据其具有法定代外人资历的有用证据；委托代庖人出席集会的，代庖人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书。

　　（四）希奇提示：出席集会职员请于集会最先前半小时达到集会地址，并率领身份证据、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（一）集会用度情景：本次现场集会会期半天，出席集会者食宿、交通用度自理。

　　（二）集会磋商：合联地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司董事会办公室。

　　兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2024年2月26日召开的贵公司2024年第一次偶尔股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应该正在委托书中“允诺”、“抵制”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按本人的意图实行外决。

　　本公司董事会及集体董事保障本布告不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完好性继承个人及连带职守。

　　宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次集会于2024年2月8日以通信及传阅形式对议案实行审议，集会通告已于2024年2月7日以电子邮件的形式发出。本次集会应插足外决董事8人，本质插足外决董事8人，集会的会合、召开与外决顺序契合《公公法》和《公司章程》以及相合国法法则的规则，集会合法有用。

　　本次联系来往的估计是为知足公司寻常营业需求而实行的，契合公司规划生长须要，有利于保证公司寻常临盆规划举动的展开，对公司主贸易务生长具有踊跃事理。来往各方将听从平等互利及等价有偿的订价准绳，通过参考墟市价钱，以平允、合理会商的形式确定联系来往价钱，来往的付款打算和结算形式参照行业公认准绳或合同商定推广。各方的来往属于寻常的贸易来往作为，不存正在损害公司及中小股东便宜的境况。

　　本次联系来往不影响公司的独立性，公司紧要营业不会以是类来往而对子系方酿成庞大依赖。

　　本事项仍然第十一届董事会独立董事2024年第一次特意集会审议通过，的确实质详睹同日披露于上海证券来往所网站（）的《宜宾纸业股份有限公司合于估计2024年度通常联系来往的布告》。

　　公司拟于2024年2月26日，召开2024年第一次偶尔股东大会，的确实质详睹同日披露于上海证券来往所网站（）的《宜宾纸业股份有限公司合于召开2024年第一次偶尔股东大会的通告》。

　　本公司董事会及集体董事保障本布告不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完好性继承国法职守。

　　●本次估计2024年度通常联系来往尚需宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）提交股东大会审议，与该通常联系来往相合联联系的联系股东需正在股东大会就联系来往事项回避外决。

　　●本次通常联系来往的估计契合公司营业规划和生长的本质须要，联系来往涉及的价钱听从了平正、公然、公道的订价准绳，公司未对子系方酿成依赖。

　　公司于2024年2月8日召开第十一届董事会独立董事2024年第一次特意集会、第十一届董事会第十九次集会、第十一届监事会第十五次集会，审议并通过了《合于估计2024年度通常联系来往的议案》。除联系董事陈洪、钟道远、李欣忆、熊曙佳，联系监事徐虹、吴奥就该议案回避外决外，其他介入外决的董事、监事全体允诺通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会答应，与本议案相合联联系的联系股东需回避此项议案的外决。

　　独立董事以为：公司依照2024年度整年临盆规划盘算对年度通常联系来往的估计，均为公司寻常规划所需，且契合《上海证券来往所股票上市原则》等联系国法、法则的规则。联系来往累计爆发及估计爆发的通常联系来往价钱均根据墟市价钱实行平允订价，不存正在损害公司及股东希奇是中小股东便宜的情景。2024年度联系来往盘算对公司的独立性不会组成庞大影响。

　　公司于2023年4月19日召开第十一届董事会第十次集会估计了2023年度通常联系来往情景，2023年8月29日召开第十一届董事会第十三次集会审议通过了增补通常联系来往估计的议案，公司2023年度通常联系来往估计均经公司股东大会审议通过。的确估计和推广情景如下：

　　1.2023年度通常联系来往爆发额未经审计，本质爆发金额以公司2023年年度申报披露数据为准。

　　2.2023年公司拟通过向特定对象发行股票形式引入厦门筑发浆纸集团有限公司（以下简称“筑发纸业”）为政策投资者，依照联系国法法则的规则，公司与筑发纸业签定的《股份认购合同》生效之日起筑发纸业成为公司联系方。

　　2024年1月9日，公司召开第十一届董事会第十八次集会审议通过了《合于调剂公司向特定对象发行A股股票计划的议案》等议案，筑发纸业不再动作公司董事会确定的政策投资者介入公司本次发行，筑发纸业自始不动作公司的联系方。

　　3.依照《上海证券来往所上市公司自律禁锢指引第5号——来往与联系来往(2023年1月修订)》第二十一条规则,上市公司对通常联系来往实行估计，正在合用合于本质推广胜过估计金额的规则时，以统一职掌下的各个联系人与上市公司本质爆发的种种联系来往合计金额与对应的估计总金额实行比拟。公司与上述公司为受统一职掌人职掌的企业。公司估计与上述公司2023年度通常联系采购合计20,980万元，本质与上述公司2023年度发寿辰常联系采购合计17,213.84万元；公司估计与上述公司2023年度通常联系贩卖合计1,250万元，本质与上述公司2023年度发寿辰常联系贩卖合计1,013.56万元。

　　4.公司2023岁首与四川圣山莫林实业集团有限公司估计联系来往200万元，营业实质为采购事情服，因四川圣山莫林实业集团有限公司营业调剂，将该营业交由其全资子公司四川圣山白玉兰实业有限公司展开，2023年公司采购四川圣山白玉兰实业有限公司劳保用品103.88万元。

　　为提升公司红利才略，低落财政用度，经第十一届董事会第十次集会、2023年年度股东大会审议通过，公司与四川省宜宾五粮液集团财政有限公司订立《金融供职公约》，公约有用期为三年（2023年5月至2026年5月）。2023年公司与财政公司订立的金融供职公约暨联系来往的确推广情景如下：

　　公司依照通常临盆规划的须要，对2024年度的通常联系来往实行了如下估计：

　　依照《上海证券来往所上市公司自律禁锢指引第5号——来往与联系来往(2023年1月修订)》第二十一条规则,上市公司对通常联系来往实行估计，正在合用合于本质推广胜过估计金额的规则时，以统一职掌下的各个联系人与上市公司本质爆发的种种联系来往合计金额与对应的估计总金额实行比拟。

　　公司2024年度通常联系来往估计情景能够与本质情景存正在区别。正在上述估计总额周围内公司及子公司能够依照本质情景正在统一职掌人及其子公司内调剂运用，的确来往金额及实质以订立的合同为准。

　　规划周围：纸成品创制；纸成品贩卖；日用玻璃成品创制；日用玻璃成品贩卖；包装质料及成品贩卖；纸浆贩卖；合成质料贩卖；专用化学产物贩卖（不含伤害化学品）；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；生物基质料贩卖；针纺织品及原料贩卖；非金属矿及成品贩卖；石油成品贩卖（不含伤害化学品）；橡胶成品贩卖；货色进出口；互联网贩卖（除贩卖须要许可的商品）。（除依法须经答应的项目外，凭贸易执照依法自决展开规划举动）许可项目：包装装潢印刷品印刷【分支机构规划】；道道货色运输（不含伤害货色）。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动，的确规划项目以联系部分答应文献也许可证件为准）

　　规划周围：根本化学原料，有机合成化学原料，化工产物创制、贩卖（含伤害化工产物临盆及本企业临盆的伤害化工产物贩卖，其许可周围及有用期以许可证为准）及进出口交易，塑料成品，压力容器，电气维修，电线电缆，筑材，三级土筑工程，化工防腐，化工机器创制装置，电气仪外装置施工（需许可证的限获得许可的分公司规划）；临盆医用氧（有用限期以许可证为准）；香精香料的临盆、贩卖（凭许可证规划）；电力营业（按许可证周围规划，有用期至2029年6月16日止）。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动）

　　规划周围：伤害化学品临盆。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动，的确规划项目以联系部分答应文献也许可证件为准）寻常项目：热力临盆和供应；金属矿石贩卖。（除依法须经答应的项目外，凭贸易执照依法自决展开规划举动）

　　规划周围：寻常项目：新兴能源技巧研发；自有资金投资的资产处分供职；企业总部处分；企业处分磋商；企业处分；合同能源处分；租赁供职（不含许可类租赁供职）；技巧供职、技巧开垦、技巧磋商、技巧相易、技巧让与、技巧增加；融资磋商供职；财政磋商；工程处分供职；讯息技巧磋商供职；讯息磋商供职（不含许可类讯息磋商供职）；项目策动与公合供职；制品油批发（不含伤害化学品）；石油成品贩卖（不含伤害化学品）；润滑油贩卖；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；食物贩卖（仅贩卖预包装食物）。（除依法须经答应的项目外，凭贸易执照依法自决展开规划举动）许可项目：燃气规划；食物贩卖。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动，的确规划项目以联系部分答应文献也许可证件为准）

　　规划周围：投资与资产处分；工程作战；物业处分；租赁业；仓储供职；装卸搬运和仓储业；供应链处分供职及联系磋商供职；保税物流、港口功课、货色进出口、技巧进出口；交易代庖供职；货色运输代庖；货色报合退税代庖供职；房地产开垦规划；客栈处分供职；专业泊车场供职；广告业。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动）

　　规划周围：寻常项目：纸创制；纸浆创制；纸成品创制；纸浆贩卖；制浆和制纸专用筑立创制；制浆和制纸专用筑立贩卖；纸成品贩卖；货色进出口。（除依法须经答应的项目外，凭贸易执照依法自决展开规划举动）

　　规划周围：寻常项目：技巧供职、技巧开垦、技巧磋商、技巧相易、技巧让与、技巧增加；资源再生使用技巧研发；再生资源贩卖；包装质料及成品贩卖；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；塑料成品贩卖；纸成品创制；纸成品贩卖；金属质料贩卖；金属成品贩卖；机器筑立贩卖；机器零件、零部件贩卖；机器电气筑立贩卖；办公筑立贩卖；模具贩卖；筑造质料贩卖；农副产物贩卖；煤炭及成品贩卖；石油成品贩卖（不含伤害化学品）；安防筑立贩卖；教学专用仪器贩卖；食物贩卖（仅贩卖预包装食物）；日用品贩卖；包装专用筑立贩卖；耐火质料贩卖；劳动包庇用品贩卖；打扮衣饰批发；鞋帽批发；财政磋商；机器筑立租赁；货色进出口；邦内货色运输代庖。（除依法须经答应的项目外，凭贸易执照依法自决展开规划举动）许可项目：食物贩卖。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动，的确规划项目以联系部分答应文献也许可证件为准）

　　规划周围：寻常项目：企业处分；货色进出口；玻璃创制；凡是玻璃容器创制；日用玻璃成品创制；纸和纸板容器创制；未封口玻璃外壳及其他玻璃成品创制；筑造质料贩卖；日用玻璃成品贩卖；纸成品贩卖；纸浆贩卖；电力电子元器件贩卖；金属矿石贩卖；非金属矿及成品贩卖；煤炭及成品贩卖；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；林业产物贩卖；金属质料贩卖；互联网贩卖（除贩卖须要许可的商品）；新质料技巧研发；技巧供职、技巧开垦、技巧磋商、技巧相易、技巧让与、技巧增加。（除依法须经答应的项目外，凭贸易执照依法自决展开规划举动）许可项目：酒类规划；食物贩卖；发电营业、输电营业、供（配）电营业。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动，的确规划项目以联系部分答应文献也许可证件为准）

　　规划周围：产物贩卖代庖供职；谷物种植；豆类、油料和薯类种植；贩卖饲料；棉布加工；麻织制加工；米、面粉、挂面、切面及食用油零售；贩卖糕点、糖果及糖；果品、蔬菜零售；肉、禽、蛋、奶及水产物零售；养分和保健品批发；酒、饮料和精制茶创制业（不含伤害化学品）；纺织业；纺织品、针织品及原料批发；纺织打扮、衣饰业；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；贩卖厨房器械、筑立；贩卖卫生间器械；日用杂品零售；贩卖灯具、装点物品；家用电器及电子产物特意零售；文具用品零售；体育用品、工具百货零售供职；贩卖图书；贩卖首饰；贩卖工艺品（象牙及其成品除外）；贩卖保藏品；贩卖文明用品；贩卖煤炭；贩卖非金属矿成品（不含伤害化学品）；金属及金属矿批发（不含伤害化学品）；贩卖筑材；贩卖化肥；贩卖农用薄膜；贩卖化工产物（不含伤害化学品）；汽车零配件零售；贩卖摩托车及零配件；贩卖五金产物；贩卖筹划机、软件及辅助筑立；贩卖通信筑立；机器筑立、五金产物及电子产物贩卖；交易代庖；交易经纪与代庖；汽车租赁；农业机器规划租赁；筑造工程机器与筑立规划租赁；筹划机及通信筑立规划租赁；墟市探问；社会经济磋商（不含投、融资讯息磋商供职）；仓储供职（涉及伤害化学品的除外）；货色进出口；技巧进出口；房地产租赁规划；林业产物批发。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动）

　　规划周围：货色专用运输（集装箱），机动车维修，凡是货运，伤害货色运输（3类）（剧毒化学品除外），伤害货色运输（8类）；物流供应链处分；仓储、邦际货运代庖包装供职、货色和技巧进出口，粮食收购；塑钢、金属质料加工、贩卖、装置；煤矿机器创制贩卖；起重机器创制贩卖；贩卖：矿产物、石油成品、蜡油、原料油、玻璃及玻璃成品、燃料油、化工原料及产物（不含伤害化学品）、化肥、塑料原料及塑料成品、机电产物、模具、防伪技巧产物、机床、机器及基本部件、浆粕、汽车、钢材、筑造质料、金属质料、汽车配件、保湿质料、煤炭、电子产物、包装质料、家电、焦炭、预包装食物兼散装食物（食用酒精）、农副产物、医疗器材及用品、自然橡胶及橡胶成品、办公用品；动产与不动产租赁；搬运、装卸供职；保障兼业代庖；企业处分磋商、商务讯息磋商。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动）。

　　规划周围：寻常项目：打扮衣饰批发；打扮衣饰零售；衣饰研发；家产用纺织制制品贩卖；互联网贩卖（除贩卖须要许可的商品）；针纺织品贩卖；箱包贩卖；针纺织品及原料贩卖；非金属矿及成品贩卖；皮革成品贩卖；羽毛（绒）及成品贩卖；劳动包庇用品贩卖；家具贩卖；日用百货贩卖；第一类医疗器材贩卖；体育用品及工具批发；谷物贩卖；棉、麻贩卖；食物贩卖（仅贩卖预包装食物）；金属质料贩卖；筑造质料贩卖；筑造装点质料贩卖；橡胶成品贩卖；煤炭及成品贩卖；货色进出口；技巧进出口；邦内交易代庖；邦内货色运输代庖；装卸搬运；住民通常生涯供职；凡是货色仓储供职（不含伤害化学品等需许可审批的项目）；总质料4.5吨及以下凡是货运车辆道道货色运输（除汇集货运和伤害货色）；日用品贩卖；集会及展览供职；文具用品零售；农副产物贩卖；木柴贩卖；纸浆贩卖；鞋帽零售；林业产物贩卖；食用农产物批发；皮革贩卖；机器筑立租赁；打扮辅料贩卖；缝制机器贩卖；食用农产物零售。（除依法须经答应的项目外，凭贸易执照依法自决展开规划举动）许可项目：道道货色运输（不含伤害货色）；互联网讯息供职；第二类增值电信营业。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动，的确规划项目以联系部分答应文献也许可证件为准）

　　规划周围：寻常项目：高功能纤维及复合质料贩卖；高功能纤维及复合质料创制；生物基质料创制；生物基质料技巧研发；生物基质料贩卖；家产用纺织制制品临盆；家产用纺织制制品贩卖；卫生用品和一次性运用医疗用品贩卖；化妆品零售；劳动包庇用品临盆；劳动包庇用品贩卖；邦内货色运输代庖；技巧供职、技巧开垦、技巧磋商、技巧相易、技巧让与、技巧增加（除依法须经答应的项目外，凭贸易执照依法自决展开规划举动）。许可项目：卫生用品和一次性运用医疗用品临盆；货色进出口；技巧进出口（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动，的确规划项目以联系部分答应文献也许可证件为准）。

　　规划周围：寻常项目：讯息磋商供职（不含许可类讯息磋商供职）；企业处分磋商；日用陶瓷成品贩卖；日用百货贩卖；打扮衣饰零售；打扮衣饰批发；茶具贩卖；家居用品贩卖；农副产物贩卖；文艺创作；结构体育献技举动；食物贩卖（仅贩卖预包装食物）；食物互联网贩卖（仅贩卖预包装食物）；货色进出口；进出口代庖；技巧进出口；电子产物贩卖；纸成品贩卖；日用家电零售；互联网贩卖（除贩卖须要许可的商品）；集会及展览供职。（除依法须经答应的项目外，凭贸易执照依法自决展开规划举动）许可项目：茶叶成品临盆；餐饮供职（不形成油烟、异味、废气）；酒类规划。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动，的确规划项目以联系部分答应文献也许可证件为准）

　　规划周围：许可项目：酒类规划。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动，的确规划项目以联系部分答应文献也许可证件为准）寻常项目：非寓居房地产租赁；物业处分；采购代庖供职；贩卖代庖；互联网贩卖（除贩卖须要许可的商品）。（除依法须经答应的项目外，凭贸易执照依法自决展开规划举动）

　　规划周围：许可项目：食物用塑料包装容器东西成品临盆；包装装潢印刷品印刷；文献、原料等其他印刷品印刷；第二类增值电信营业；食物互联网贩卖；呼唤核心（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动，的确规划项目以联系部分答应文献也许可证件为准）寻常项目：塑料成品创制；塑料成品贩卖；橡胶成品创制；橡胶成品贩卖；食物用塑料包装容器东西成品贩卖；包装质料及成品贩卖；塑料包装箱及容器创制；金属包装容器及质料贩卖；金属包装容器及质料创制；数字实质创制供职（不含出书发行）；塑胶轮廓解决；交易经纪；邦内交易代庖；货色进出口；进出口代庖；贩卖代庖；软件开垦；软件贩卖；汇集筑立贩卖；汇集技巧供职；讯息体系集成供职；汇集与讯息安好软件开垦；技巧供职、技巧开垦、技巧磋商、技巧相易、技巧让与、技巧增加；筹划机体系供职；互联网贩卖（除贩卖须要许可的商品）；家居用品创制；家居用品贩卖（除依法须经答应的项目外，凭贸易执照依法自决展开规划举动）

　　住宅：四川省宜宾市叙州区莱茵河畔月光半岛独栋贸易1号宜宾丝丽雅集团有限公司科技核心大楼二楼

　　规划周围：贩卖种种纺织原料、浆粕、纸品、玻璃纸及后加工产物、绣花线、纱线、纺织面料及辅料、非织制质料及其成品、口罩、复合非织制质料的贩卖、化工原料及产物（不含伤害化学品、易制毒品）、染料、助剂、环保药剂、包装物、备品物件、白酒、茶叶、农副产物、办公用品、橡胶成品、玻璃成品、木柴、煤炭及成品、非金属矿及成品、金属及金属矿、筑材、机器筑立及电子产物、粮食收购与贩卖、纸张及百般印刷包装质料。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动）。

　　规划周围：白酒及联系产物临盆、贩卖。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动）

　　住宅：中邦（四川）自正在交易试验区成都高新区交子大道33号1栋2单位18层1803号

　　规划周围：寻常项目：互联网贩卖（除贩卖须要许可的商品）；打扮衣饰零售；箱包贩卖；电子元器件与机电组件筑立贩卖；电子产物贩卖；家用电器贩卖；家具贩卖；珠宝首饰零售；工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除外）；日用百货贩卖；技巧供职、技巧开垦、技巧磋商、技巧相易、技巧让与、技巧增加；磋商策动供职；互联网数据供职；汇集技巧供职；讯息技巧磋商供职；讯息磋商供职（不含许可类讯息磋商供职）；广告安排、代庖；广告创制；广密告布；日用玻璃成品贩卖；轮胎贩卖；纸成品贩卖；家居用品贩卖；食物贩卖（仅贩卖预包装食物）（除依法须经答应的项目外，凭贸易执照依法自决展开规划举动）。许可项目：酒类规划；食物贩卖（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动，的确规划项目以联系部分答应文献也许可证件为准）

　　规划周围：污水解决及其再生使用；水解决筑立、环保筑立的研发、临盆及贩卖；环保解决讯息磋商、环保解决科技供职、环保解决有机肥料、颗粒污泥的贩卖；环保项主意研发、供职；环保工程专业承包；处境污染防治工程安排；筑造工程施工总承包；市政工程施工总承包；地基基本工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；筑造装修装点工程专业承包；筑造机电装置工程专业承包；生物质燃气临盆和供应；热力临盆和供应；生物质能发电；电力供应。蒸馏酒、凡是白酒临盆、贩卖；丢糟酒的临盆；乳酸、二氧化硅临盆、贩卖；工业用蒸气、酿酒辅料的临盆、贩卖；贩卖：酒糟及产物、筑造质料、五金机电、化工原料及产物（不含伤害化学品及易制毒品）。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动）

　　住宅：四川省宜宾市叙州区航天道中段4号莱茵河畔小区阳光半岛独幢贸易六1-3层独幢贸易6号

　　规划周围：正在宜宾市公民政府授权周围内实行资金规划和资产规划。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动）

　　联系联系：宜宾生长控股集团有限公司是公司控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司母公司。

　　规划周围：投资及投资处分、资产处分、企业处分供职。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动）

　　住宅：中邦（四川）自正在交易试验区成都高新区交子大道33号T2座21层2102号

　　规划周围：寻常项目：供应链处分供职；食物贩卖（仅贩卖预包装食物）；报合营业；货色进出口；技巧进出口；邦际货色运输代庖；邦内货色运输代庖；装卸搬运；凡是货色仓储供职（不含伤害化学品等需许可审批的项目）；人工智能操纵软件开垦；技巧供职、技巧开垦、技巧磋商、技巧相易、技巧让与、技巧增加；石油成品贩卖（不含伤害化学品）；日用玻璃成品贩卖；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；塑料成品贩卖；模具贩卖；汽车贩卖；筑造质料贩卖；日用品贩卖；金属质料贩卖；金属矿石贩卖；高功能有色金属及合金质料贩卖；再生资源贩卖；煤炭及成品贩卖；汽车零配件批发；电子产物贩卖；筹划机软硬件及辅助筑立零售；农副产物贩卖；肥料贩卖；棉、麻贩卖；稀奇生果批发；畜牧渔业饲料贩卖；饲料增添剂贩卖；第一类医疗器材贩卖；第二类医疗器材贩卖；个体卫生用品贩卖；橡胶成品贩卖；办公用品贩卖；社会经济磋商供职；讯息磋商供职（不含许可类讯息磋商供职）；讯息体系集成供职；木柴贩卖；无船承运营业；动产质押物处分供职；粮食收购；谷物贩卖；水泥成品贩卖；制品油批发（不含伤害化学品）；制品油仓储（不含伤害化学品）；纸成品贩卖；纸浆贩卖。（除依法须经答应的项目外，凭贸易执照依法自决展开规划举动）许可项目：道道货色运输（不含伤害货色）；第三类医疗器材规划；食物贩卖。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动，的确规划项目以联系部分答应文献也许可证件为准）

　　规划周围：贩卖：玻璃成品及原辅料、纸成品及原辅料、煤炭及其它矿产物、筑造质料、化工产物及原料（不含伤害化学品及易制毒品）、木、竹及木竹成品、人制板、机器筑立、五金产物及电子产物、办公用品、家具、塑料及成品、预包装食物、印刷品、酒类、纺织品、工业盐及成品、饲料、粮食、化肥、农副产物、金属质料产物；货色进出口营业，凡是货运。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动）

　　规划周围：对成员单元料理财政和融资参谋、信用签证及联系的磋商、代庖营业；协助成员单元达成来往款子的收付；经答应的保障代庖营业；对成员单元供给担保；料理成员单元之间的委托贷款及委托投资；对成员单元承兑与贴现；料理成员单元之间的内部转账结算及相应的结算、清理计划安排；罗致成员单元的存款；对成员单元料理贷款及融资租赁；从事同行拆借；承销成员单元的企业债券；除股票投资以外的有价证劵投资；成员单元产物的消费信贷、买方信贷和融资租赁；对金融机构的股权投资。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可展开规划举动）。

　　公司及控股子公司依照临盆规划举动所需，向联系方采购、贩卖产物或供给、承受供职等。来往正在不违反联系国法、法则及规则的条件下，听从平等志愿、平正平允的准绳，公司与联系方签定的联系来往公约和实行的来往，有墟市价钱参照的则按墟市价钱确定，无墟市来往价钱参照的则两边会商相仿准绳确定，本质成交价钱依照的确订单情景确定。

　　上述联系来往系为知足公司寻常营业需求而实行的，契合公司规划生长须要，有利于保障公司展开寻常的临盆规划举动，对公司主贸易务生长具有踊跃事理。来往各方将听从平等互利及等价有偿的订价准绳，通过参考墟市价钱，以平允、合理会商的形式确定联系来往价钱，来往的付款打算和结算形式参照行业公认准绳或合同商定推广。各方的来往属于寻常的贸易来往作为，不存正在损害公司及中小股东便宜的境况。

　　上述联系来往不影响公司的独立性，公司紧要营业不会以是类来往而对子系方酿成庞大依赖。

　　本公司监事会及集体监事保障本布告不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完好性继承国法职守。

　　宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十五次集会于2024年2月8日以通信及传阅形式对议案实行审议，集会通告已于2024年2月7日以电子邮件的形式发出。本次集会应插足外决监事7人，本质插足外决监事7人，集会的会合、召开与外决顺序契合《公公法》和《公司章程》以及相合国法法则的规则，集会合法有用。

　　本次联系来往的估计是为知足公司寻常营业需求而实行的，契合公司规划生长须要，有利于保证公司寻常临盆规划举动的展开，对公司主贸易务生长具有踊跃事理。联系来往估计爆发的通常联系来往价钱均根据墟市价钱实行平允订价，不存正在损害公司及股东希奇是中小股东便宜的境况。