本公司董事会及美满董事确保本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉并对其实质实在切性、切确性和完善性接受局部及连带负担。

　　●公司及子公司与干系方产生的平时干系营业按照墟市订价规定，不会对公司将来的财政情景、筹备收获发作晦气影响，不会对干系方造成依赖，亦不会影响公司的独立性。

　　广西五洲交通股份有限公司(简称五洲交通或公司)2024年度平时干系营业估计曾经公司董事会审计委员会2024年第二次集会和独立董事2024年第一次特意集会审议通过，并由公司第十届董事会第二十次集会（2024年3月28日）审议通过，干系方董事王小雪密斯已回避外决。该事项将提交公司2023年年度股东大会审议，干系股东广西交通投资集团有限公司将正在股东大会上对该干系营业议案回避外决。

　　筹备限度：交通兴办与筹备；交通举措养护、保卫、收费；对房地产、金融业、物流业、资源开荒、交通、能源、市政举措、筑立业的投资、兴办、照料以及邦际经济身手互助；工业与民用兴办工程商榷、施工、承包；工程项目照料；交通类科技开荒；计划、制制、代办、公布邦内各式广告；金属质料、筑立质料、打扮质料、刻板开发、汽车配件、日用百货。（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹备行径。）

　　（二）企业名称：企业名称：广西柳桂高速公道运营有限负担公司（简称“柳桂公司”）

　　筹备限度：广西临桂公道的互助筹备、照料、收费，车辆施救，高速公道道外清障功课。（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹备行径。）

　　柳桂公司2023年财政情景如下（未经审计）：资产总额207,625.75万元；净资产75,022.39万元；业务收入29,582.22万元；净利润-2,214.63万元。

　　与公司的干系相闭：柳桂公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是干系方相闭。

　　筹备限度：对矿业、金融业、房地产、根本兴办、公道、桥梁、农业、交通能源、食物业、旅逛业、文明训诫、中小企业的投资；煤炭批发筹备，风险化学品无仓储批发（按许可证审定的限度、有用期发展筹备），邦内交易；批发兼零售预包装食物；进出口交易；筑立开发、刻板开发、筑立周转质料的租赁；房地产开荒筹备；物业办事；筑立打扮安设工程、电气安设工程施工；交通、楼宇智能体系及揣测机体系集成；企业照料商榷办事；计划、制制、公布、代办邦内各式广告。（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹备行径。）

　　邦通公司2023年财政情景如下（未经审计）：资产总额3,213.98万元；净资产-85,353.24万元；业务收入146.92万元；净利润-2,154.58万元。

　　与公司的干系相闭：邦通公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是干系方相闭。

　　筹备限度：公道水运工程试验检测办事；工程和身手探索和试验开展；计量身手办事；刻板开发发售；刻板开发租赁；筑立工程刻板与开发租赁；揣测机及通信开发租赁；金属质料发售；筑立质料发售；筑立打扮质料发售；汽车零配件批发；日用百货发售；办公然发发售；通讯开发发售；电子元器件与机电组件开发发售；电子产物发售；土石方工程施工；园林绿化工程施工；身手办事、身手开荒、身手商榷、身手交换、身手让渡、身手实行；工程身手办事（计议照料、勘探、计划、监理除外）；工程照料办事；新闻身手商榷办事；安闲商榷办事；新质料身手实行办事；地舆遥感新闻办事；劳务办事（不含劳务调派）；广告计划、代办；广密告布；广告制制；租赁办事（不含许可类租赁办事）；货色进出口；身手进出口；集成电道发售；新闻体系集成办事；软件开荒；软件发售；数据收拾和存储赞成办事；新闻体系运转保卫办事；数字身手办事（除依法须经照准的项目外，凭业务执照依法自决发展筹备行径）兴办工程质料检测；搜检检测办事；公道照料与养护；道基道面养护功课；兴办工程施工；兴办工程勘探；公道工程监理；兴办工程监理；测绘办事；筑立劳务分包（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹备行径，实在筹备项目以干系部分照准文献可能可证件为准）

　　科技公司2023年财政情景如下（未经审计）：资产总额51,583.34万元；净资产42,528.08万元；业务收入31,249.51万元；净利润11,807.74万元。

　　与公司的干系相闭：科技公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是干系方相闭。

　　住屋：（一）南宁市青秀区互助道6号五洲邦际C栋303号、（二）南宁市青秀区互助道6号五洲邦际D栋306号

　　筹备限度：各式土木匠程、筑立工程、线道管道和开发安设工程、打扮装修工程项主意招标代办，与工程兴办相闭的紧张开发（进口机电开发除外）、质料采购的招标代办、政府采购商榷办事，兴办工程审图，工程制价商榷，工程决算审计；各式兴办工程勘探、计划、施工、监理；交通类科技开荒；计划、制制、代办、公布邦内各式广告；工程项主意投资、照料及商榷办事；商务、经济身手商榷办事；新闻收拾和存储赞成办事；新闻身手商榷办事；房地产开荒筹备。（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹备行径。）

　　宏冠公司2023年财政情景如下（未经审计）：资产总额28,901.10万元；净资产23,902.08万元；业务收入8,538.06万元；净利润3,691.77万元。

　　与公司的干系相闭：宏冠公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是干系方相闭。

　　筹备限度：食物分娩;食物发售;食物互联网发售;道道货色运输（不含风险货色）;家禽豢养;出书物批发;出书物零售;餐饮办事;餐饮办事（不发作油烟、异味、废气）;烟草成品零售;酒类筹备;制品油零售（不含风险化学品）（依法须经照准的项目,经干系部分照准后方可发展筹备行径,实在筹备项目以干系部分照准文献可能可证件为准）平常项目:邦内交易代办;刻板开发发售;刻板开发租赁;广密告布;广告制制;集会及展览办事;肥料发售;电子产物发售;办公用品发售;家具发售;安防开发发售;食物发售（仅发售预包装食物）;食物互联网发售（仅发售预包装食物）;保健食物（预包装）发售;日用百货发售;专用化学产物发售（不含风险化学品）;消防器械发售;物业照料;日用口罩（非医用）发售;医用口罩零售（除依法须经照准的项目外,凭业务执照依法自决发展筹备行径）

　　旅岛公司2023年财政情景如下（未经审计）：资产总额7,585.33万元；净资产3,955.55万元；业务收入20,430.82万元；净利润614.83万元。

　　与公司的干系相闭：旅岛公司是公司控股股东交投集团部属的全资子公司，与公司是干系方相闭。

　　住屋：广西百色市凌云县泗城镇百色高速公道运营有限公司凌云分公司113号办公室（南片区全民健身行径中央旁）

　　筹备限度：家禽豢养;活禽发售;食物发售;酒类筹备;烟草成品零售;餐饮办事（依法须经照准的项目,经干系部分照准后方可发展筹备行径,实在筹备项目以干系部分照准文献可能可证件为准）平常项目:农副产物发售;食用农产物批发;食用农产物零售;牲畜发售;办公用品发售;日用百货发售;日用品发售;日用化学产物发售;日用杂品发售;食物用洗涤剂发售;塑料成品发售;鞋帽批发;鞋帽零售;打扮衣饰批发;打扮衣饰零售;纸成品发售;劳动袒护用品发售;化妆品批发;化妆品零售;母婴用品发售;个体卫生用品发售;体育用品及器械批发;体育用品及器械零售;家具发售;家用电器发售;电子产物发售;揣测机软硬件及辅助开发批发;揣测机软硬件及辅助开发零售;工艺美术品及礼节用品发售（象牙及其成品除外）;消防器械发售;安防开发发售;化工产物发售（不含许可类化工产物）;包装质料及成品发售;租赁办事（不含许可类租赁办事）;住房租赁;非寓居房地产租赁;土地应用权租赁;交易培训（不含训诫培训、职业本领培训等需赢得许可的培训）;集会及展览办事;礼节办事;企业地步经营;新闻身手商榷办事;广告计划、代办;小微型客车租赁筹备办事;广告制制（除依法须经照准的项目外,凭业务执照依法自决发展筹备行径）。

　　凌云山乡公司2023年财政情景如下（未经审计）：资产总额2,950.12万元；净资产2,229.78万元；业务收入4,553.55万元；净利润353.90万元。

　　与公司的干系相闭：凌云山乡公司是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是干系方相闭。

　　筹备限度：烟草成品零售；餐饮办事；食物分娩；食物发售（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹备行径，实在筹备项目以干系部分照准文献可能可证为准）。平常项目：集会及展览办事，训诫商榷办事（不含涉许可审批的训诫培训行径）；结构文明艺术交换行径；广告计划、代办；广告制制；广密告布；票务代办办事；墟市营销经营；墟市考查（不含涉外考查）；租赁办事（不含出书物出租）；非寓居房地产租赁；住房租赁；小微型客车租赁筹备办事；物业照料；办公用品发售；办公然发发售；刻板开发发售；厨具卫具及日用杂品批发；安防开发发售；揣测机软硬件及辅助开发批发；声音开发发售；家用电器发售；揣测机软硬件及辅助开发零售；劳动袒护用品发售；电子产物发售；家具发售；消防器械发售；体育用品及器械批发；五金产物批发；软件发售；农副产物发售；平时百货发售；工艺美术品及礼节用品发售（象牙及其成品除外）；食物发售（仅发售预包装食物）；刻板开发租赁；土地应用权租赁；充电节制开发租赁；充电桩发售；电子元器件批发；机动车充电发售；文明用品开发出租；打扮衣饰批发；旅店照料；再生资源发售；再生资源加工；再生资源接纳（除分娩性废旧金属）；希奇蔬菜批发；希奇生果批发；农产物的分娩、发售、加工、运输、储备及其他干系办事；摄像及视频制制办事；照相扩印办事；片子摄治服务；片子制片；商榷经营办事；项目经营与公闭办事；新闻商榷办事（不含许可类新闻商榷办事）（除依法须经照准的项目外，凭业务执照依法自决发展筹备行径）。

　　方德公司2023年财政情景如下（未经审计）：资产总额2,286.75万元；净资产1,691.80万元；业务收入3,426.98万元；净利润82.58万元。

　　与公司的干系相闭：方德公司是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是干系方相闭。

　　筹备限度：房地产开荒筹备；歌舞文娱行径；住宿办事；餐饮办事；食物发售；自来水分娩与供应；高风险性体育运动（拍浮）；烟草成品零售。（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹备行径，实在筹备项目以干系部分照准文献可能可证件为准）平常项目：家政办事；逛乐土办事；旅店照料；企业照料；园林绿化工程施工；物业照料；训诫商榷办事（不含涉许可审批的训诫培训行径）；集会及展览办事；单据新闻商榷办事；泊车场办事；土地整饬办事；市政举措照料；安美满系监控办事；以自有资金从事投资行径；体育竞赛结构；体育壮健办事；结构体育献技行径；健身歇闲行径；摄生保健办事（非医疗）；租赁办事（不含许可类租赁办事）；非寓居房地产租赁；商务代办代办办事；企业照料商榷；新闻商榷办事（不含许可类新闻商榷办事）；金属质料发售；筑立质料发售；筑立打扮质料发售；刻板开发发售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；日用百货发售；办公然发发售；金属矿石发售；工艺美术品及礼节用品发售（象牙及其成品除外）；家具发售。（除依法须经照准的项目外，凭业务执照依法自决发展筹备行径）

　　春霞园公司2023年财政情景如下（未经审计）：资产总额24,344.66万元；净资产7,863.69万元；业务收入2,922.67万元；净利润-1,776.41万元。

　　与公司的干系相闭：春霞园公司是控股股东交投集团部属的全资子公司，与公司是干系方相闭。

　　筹备限度：公道照料与养护；互联网新闻办事；食物发售；第二类增值电信交易；酒类筹备（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹备行径，实在筹备项目以干系部分照准文献可能可证件为准）平常项目：搬动终端开发缔制；泊车场办事；互联网安闲办事；互联网发售（除发售需求许可的商品）；新闻体系集成办事；新闻体系运转保卫办事；数据收拾和存储赞成办事；身手办事、身手开荒、身手商榷、身手交换、身手让渡、身手实行；软件开荒；刻板开发研发；广密告布；创业空间办事；票务代办办事；集会及展览办事；互联网数据办事；物联网身手办事；新闻身手商榷办事；收集身手办事；广告计划、代办；广告制制；软件发售；电子产物发售；汽车打扮用品发售；刻板开发发售；智能车载开发发售；安美满系监控办事；新闻安闲开发发售；非寓居房地产租赁；通用开发修补；电子、刻板开发保卫（不含特种开发）；保健食物（预包装）发售；单用处贸易预付卡代剪发售（除依法须经照准的项目外，凭业务执照依法自决发展筹备行径）

　　捷通公司2023年财政情景如下（未经审计）：资产总额：86,959.40万元；净资产8,450.50万元；业务收入10,743.15万元；净利润754.68万元。

　　与公司的干系相闭：捷通公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是干系方相闭。

　　筹备限度：互联网新闻办事；搜检检测办事；测绘办事；认证办事；电子认证办事；兴办工程施工；公道照料与养护；筑立劳务分包；筑立智能化体系计划；第一类增值电信交易；第二类增值电信交易（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹备行径，实在筹备项目以干系部分照准文献可能可证件为准）平常项目：数字身手办事；新闻身手商榷办事；数据收拾和存储赞成办事；大数据办事；工业互联网数据办事；数字实质制制办事（不含出书发行）；云揣测装置身手办事；软件外经办事；收集身手办事；互联网安闲办事；物联网运用办事；物联网身手办事；物联网身手研发；身手办事、身手开荒、身手商榷、身手交换、身手让渡、身手实行；工程和身手探索和试验开展；地舆遥感新闻办事；卫星通讯办事；软件开荒；揣测机软硬件及外围开发缔制；云揣测开发缔制；新闻安闲开发缔制；智能车载开发缔制；刻板开发研发；工程身手办事（计议照料、勘探、计划、监理除外）；新闻体系集成办事；新闻体系运转保卫办事；劳务办事（不含劳务调派）；揣测机软硬件及辅助开发零售；揣测机软硬件及辅助开发批发；云揣测开发发售；新闻安闲开发发售；智能无人飞翔器发售；电气开发发售；互联网发售（除发售需求许可的商品）；创业空间办事；创业投资（限投资未上市企业）；承接档案办事外包；住房租赁；物业照料；交易培训（不含训诫培训、职业本领培训等需赢得许可的培训）；租赁办事（不含许可类租赁办事）；广密告布；广告计划、代办（除依法须经照准的项目外，凭业务执照依法自决发展筹备行径）

　　揣测中央2023年财政情景如下（未经审计）：资产总额32,283.71万元；净资产23,996.57万元；业务收入22,362.15万元；净利润2,622.98万元。

　　与公司的干系相闭：揣测中央是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是干系方相闭。

　　（十二）企业名称：广西交投物流集团有限公司（曾用名：广西交投物流开展有限公司）（简称“交投物流集团”）

　　住屋：南宁市西乡塘区总部道中邦-东盟科技企业孵化基地一期C-3栋第3、4层

　　筹备限度：房地产开荒筹备；邦营交易照料货色的进出口；食物发售；都邑配送运输办事（不含风险货色）；铁道运输根本开发缔制；矿产资源（非煤矿山）开采；互联网新闻办事（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹备行径，实在筹备项目以干系部分照准文献可能可证件为准）平常项目：土地应用权租赁；平常货色仓储办事（不含风险化学品等需许可审批的项目）；货色进出口；园区照料办事；采购代办办事；供应链照料办事；邦内货色运输代办；邦际货色运输代办；装卸搬运；邦内交易代办；筑立质料发售；金属质料发售；轨道交通专用开发、症结体系及部件发售；铁道运输根本开发发售；筑立打扮质料发售；木料发售；橡胶成品发售；木料加工；新型筑立质料缔制（不含风险化学品）；大数据办事；新闻商榷办事（不含许可类新闻商榷办事）；物联网身手研发；软件研发；以自有资金从事投资行径；广告计划、代办；广告制制；广密告布（除依法须经照准的项目外，凭业务执照依法自决发展筹备行径）。

　　交投物流集团2023年财政情景如下（未经审计）：资产总额422,814.47万元；净资产177,999.72万元；业务收入193,642.50万元；净利润11,805.79万元。

　　与公司的干系相闭：交投物流集团是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是干系方相闭。

　　（十三）企业名称：广西交通投资集团崇左高速公道运营有限公司（简称“崇左运营公司”）

　　住屋：中邦(广西)自正在交易试验区崇左片区凭祥市南大道442号报闭报检大楼4楼417室

　　筹备限度：公道照料与养护；各式工程兴办行径；餐饮办事；房地产开荒筹备；食物筹备；烟草成品零售；住宿办事（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹备行径，实在筹备项目以干系部分照准文献可能可证件为准）平常项目：新闻体系运转保卫办事；汽车拖车、求援、清障办事；商榷经营办事；公道水运工程试验检测办事；刻板开发租赁；日用百货发售；汽车零配件批发；办公用品发售；办公然发发售；办公然发耗材发售；筑立质料发售；农副产物发售；广告计划、代办；广告制制；物业照料；机动车修补和保卫；露营地办事；集会及展览办事；工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除外）；公园、景区小型举措文娱行径；健身歇闲行径；棋牌室办事（除依法须经照准的项目外，凭业务执照依法自决发展筹备行径）

　　崇左运营公司2023年财政情景如下（未经审计）：资产总额16,728.02万元；净资产6,064.88万元；业务收入24,622.22万元；净利润71.56万元。

　　与公司的干系相闭：崇左运营公司是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是干系方相闭。

　　（十四）企业名称：广西交通投资集团玉林高速公道运营有限公司(简称“玉林运营公司”)

　　筹备限度：高速公道养护、保卫、施救及其商榷办事；公道绿化，交通安闲举措安设，高速公道新闻收集工程办事，公道工程试验和检测办事；刻板开发及衡宇租赁；日用百货（除风险品）、汽车配件、办公然发、筑立质料（除风险品）的发售；邦内广告计划、制制、公布（除群众媒体公布），物业照料（凭有用天资证方可筹备）；房地产开荒筹备（赢得有用天资证后方可筹备）。（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹备行径。）

　　玉林运营公司2023年财政情景如下（未经审计）：资产总额14,058.87万元；净资产3,122.12万元；业务收入18,671.73万元；净利润8.97万元。

　　与公司的干系相闭：玉林运营公司是公司控股股东交投集团部属的全资子公司，与公司是干系方相闭。

　　筹备限度：兴办工程施工；公道照料与养护；道基道面养护功课；电气安设办事；发电交易、输电交易、供（配）电交易；筑立智能化体系计划；都邑大众交通；房地产开荒筹备（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹备行径，实在筹备项目以干系部分照准文献可能可证件为准）平常项目：交通举措维修；专用开发修补；工业呆板人安设、维修；工程照料办事；工程制价商榷交易；对外承包工程；平常刻板开发安设办事；身手办事、身手开荒、身手商榷、身手交换、身手让渡、身手实行；软件开荒；新闻体系集成办事；新闻体系运转保卫办事；数据收拾和存储赞成办事；储能身手办事；工程身手办事（计议照料、勘探、计划、监理除外）；新能源汽车换电举措发售；新能源汽车电附件发售；新闻身手商榷办事；工业互联网数据办事；新质料身手实行办事；互联网数据办事；物联网身手办事；区块链身手干系软件和办事；新闻商榷办事（不含许可类新闻商榷办事）；收集身手办事；大数据办事；人工智能运用软件开荒；物联网运用办事；云揣测装置身手办事；人工智能根本软件开荒；筑立新闻模子身手开荒、身手商榷、身手办事；光通讯开发发售；收集开发发售；轨道交通工程刻板及部件发售；刻板电气开发发售；电气开发发售；合成质料发售；橡胶成品发售；节能照料办事；邦内交易代办；发售代办；市政举措照料；城乡市容照料；铁道运输辅助行径；园林绿化工程施工；人工智能大众数据平台；交通安闲、管制专用开发缔制；电子产物发售；揣测机软硬件及辅助开发零售；安闲商榷办事；专用开发缔制（不含许可类专业开发缔制）；刻板开发租赁；揣测机软硬件及外围开发缔制（除依法须经照准的项目外，凭业务执照依法自决发展筹备行径）

　　智司2023年财政情景如下（未经审计）：资产总额4,752.42万元；净资产3,251.91万元；业务收入1,179.02万元；净利润48.20万元。

　　与公司的干系相闭：智司是公司控股股东交投集团部属的全资子公司，与公司是干系方相闭。

　　住屋：南宁市西乡塘区总部道中邦-东盟科技企业孵化基地一期C-3栋102号房

　　筹备限度：住屋室内打扮装修；互联网直播身手办事；职业中介行径；逛艺文娱行径（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹备行径，实在筹备项目以干系部分照准文献可能可证件为准）平常项目：平面计划；广告制制；广密告布；广告计划、代办；租赁办事（不含许可类租赁办事）；墟市营销经营；企业地步经营；企业照料商榷；集会及展览办事；结构文明艺术交换行径；旅逛开荒项目经营商榷；票务代办办事；邦内交易代办；结构体育献技行径；个体互联网直播办事；互联网发售（除发售需求许可的商品）；交易培训（不含训诫培训、职业本领培训等需赢得许可的培训）；招生辅助办事；柜台、摊位出租；新闻身手商榷办事（除依法须经照准的项目外，凭业务执照依法自决发展筹备行径）

　　高道公司2023年财政情景如下（未经审计）：资产总额11,267.24万元；净资产8,258.20万元；业务收入2,908.85万元；净利润23.28万元。

　　与公司的干系相闭：高道公司是公司控股股东交投集团部属的控股子公司，与公司是干系方相闭。

　　（一）商品及办事采购、培训、集会、住宿及广告制制安设等订价以墟市公正价钱为根本，按照平正合理规定，呈现了诚信、平正、公平的规定。

　　（二）办公楼出租、租赁广告牌、OA体系运维办事、搬动付出手续费、招标代办、栈房及商铺租赁、物业办事费、商铺及车位发售等交易的订价规定以墟市公正价钱为根本，遵照合同商定，按照两边平正合理、讲判相仿的规定。

　　（三）高速公道道面检测及桥梁检测用度参照《广西公道水运兴办工程质料检测试验收费项目及轨范指点性看法》动作订价轨范，具有公正墟市价钱。

　　（四）高速公道代管用度参照目前广西公道运营照料轨范，具有公正的墟市价钱。

　　（五）坛百高速公道应急调剂监控教导中央项目一期工程通过墟市公然招标订价，项目招标上控价由具备工程计划筑立行业（筑立工程）甲级天资的第三方计划单元编制并经邦度注册一级制价工程师审核，项目订价进程公然、平正、公平，适宜邦度招投标法及公司内控轨范央求，具有公正的墟市价钱。本议案需提交股东大会审议。

　　公司年度平时干系营业是公司因平时筹备需求产生交易往复发作的，营业订价遵照确定的规定举办，不会损害公司股东的权柄。本次平时干系营业估计的发展适宜公司的开展益处，对平时干系营业额度的估计有利于进步公司平时干系营业的决定和履行出力；平时干系营业不会影响公司的独立性，公司要紧交易不会于是对干系方发作依赖。

　　本公司董事会及美满董事确保本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉并对其实质实在切性、切确性和完善性接受局部及连带负担。

　　●公司及子公司因发展寻常分娩筹备的需求，正在广西交通投资集团财政有限负担公司发展存、贷款等金融交易，估计产生金额不高出授信额度。

　　●广西交通投资集团财政有限负担公司是公司控股股东的全资子公司，本次营业组成干系营业。

　　●2023年公司正在广西交通投资集团财政有限负担公司发寿辰均存款额为11,111.84万元，日均贷款余额为15,879.45万元。

　　广西五洲交通股份有限公司（简称公司）及子公司因发展寻常分娩筹备的需求，正在广西交通投资集团财政有限负担公司（简称财政公司）发展存、贷款等金融交易。按照《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第5号—营业与干系营业》（2023年公布）干系规矩，2022年公司与财政公司从头缔结《金融办事赞同》。公司通过财政公司专业的资金运作平台优化财政照料、进步资金应用出力、低落融资本钱和融资危险，为公司深刻开展供给较低本钱的资金赞成和贯通的融资渠道。广西交通投资集团有限公司同为公司与财政公司的控股股东，公司与财政公司为干系方相闭，于是造成干系营业。

　　2024年3月28日公司第十届董事会第二十次集会审议通过《闭于广西交通投资集团财政有限负担公司为公司供给金融办事暨干系营业的议案》，干系方董事已回避外决，其他董事相仿答允该事项，答允提交公司2023年年度股东大会审议照准后施行。

　　（二）住屋：广西南宁市良庆区获胜道5号中邦--东盟金融城基金大夏B座7层、8层

　　（六）筹备限度：吸取成员单元的存款；处置成员单元贷款；处置成员单元单据贴现；处置成员单元之间的委托贷款、债券承销、非融资性保函、财政参谋、信用鉴证及商榷代办交易；从事同行拆借；处置成员单元单据承兑；从事固定收益类有价证券投资。

　　（七）截至2023年12月31日，财政公司要紧筹备目标如下（未经审计）：资产总额为210.94亿元，欠债总额为161.24亿元，全面者权柄为49.70亿元。2023年财政公司业务总收入为6.90亿元，告竣净利润4.74亿元。财政公司筹备不变，各项交易开展较速。

　　（八）财政公司履约才能杰出。公司每年正在财政公司发展一次资金付出的压力测试，测试呈现了公司存款正在财政公司的安闲性和活动性杰出，未产生财政公司因资金头寸亏空而延时付款的处境。财政公司与公司之间存不存正在产权、交易、资产、债权债务、职员等方面的闭系。

　　（一）截止2023年12月31日，公司正在财政公司的存款余额为7,448.12万元，占财政公司吸取存款余额比例为0.53%，公司正在财政公司的存款安闲性和活动性杰出，未产生财政公司因资金头寸亏空而延时付款的处境。公司2023年正在财政公司日均存款额为11,111.84万元，收到财政公司存款息金50.75万元。

　　（二）截止2023年12月31日公司及子公司正在财政公司贷款余额为7,000万元，2023年正在财政公司日均贷款余额为15,879.45万元。2023年公司付出财政公司贷款息金616.67万元。

　　（一）存款限额：公司正在财政公司日均存款余额不超公司正在财政公司日均贷款余额。

　　（三）存款利率限度：财政公司供给存款办事的存款利率不低于中邦公民银行团结公布的同期同档的存款利率。

　　（四）财政公司供给的贷款、单据贴现、单据承兑、融资租赁、担保等信贷利率及费率，不高于同期贸易银行贷款或财政公司向任何同信用级别广西交通投资集团其他成员单元发放同类贷款所确定的利率。

　　（五）其他金融办事收费轨范：财政公司就供给其他金融办事所收取的用度，须适宜中邦公民银行或金融拘押机构就该类型办事规矩的收费轨范，且不高于中邦邦内要紧贸易银行就同类金融办事所收取的用度或财政公司向广西交通投资集团其他成员单元供给同类办事的用度，以较低者为准。

　　财政公司正在履行《金融办事赞同》光阴，为公司处置存款、信贷、结算及其他金融办事，正在信贷交易上赐与了赞成，并供给了专业的财政参谋办事。公司充满诈欺财政公司所供给的金融办事平台，保护筹备资金运转，加强资金筑设才能。财政公司为公司供给金融办事，按照平正、公平的规定，营业订价公正、合理，不存正在损害公司及股东益处的境况。

　　财政公司为公司供给金融办事暨干系营业事项曾经公司董事会审计委员会2024年第二次集会和独立董事2024年第一次特意集会审议通过，并由公司第十届董事会第二十次集会（2024年3月28日）审议通过，干系方董事王小雪密斯已回避外决。该事项将提交公司2023年年度股东大会审议，干系股东广西交通投资集团有限公司将正在股东大会上对该干系营业议案回避外决。该事项无需相闭部分照准。

　　本公司监事会及美满监事确保本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉并对其实质实在切性、切确性和完善性接受局部及连带负担。

　　1.集会召开时候：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届监事会第十五次集会于2024年3月28日（木曜日）上午公司第十届董事会第二十次集会闭幕后以现场外决形式；本次集会闭照及集会质料于2024年3月18日以电子邮件的形式发出。

　　2.集会召开处所：广西南宁市民族大道115-1号今世邦际大厦28楼公司2809集会室。

　　1.集会应出席监事5人，本质出席监事5人,分歧是侯岳屏、杨春燕k8凯发官方网站、谢沛锜、何圣、李铭森监事

　　1）公司2023年年度陈诉编制和审核轨范适宜执法、律例、公司章程和公司内部照料轨制的各项规矩。

　　2）公司2023年年度陈诉的实质和体式适宜中邦证监会和上海证券营业所的各项规矩，所包罗的新闻能从各方面线年度的筹备收获和财政情景。

　　3）正在提出本看法前，未浮现到场公司2023年年度陈诉编制和审核的职员有违反保密规矩的动作。

　　4）公司监事会确保公司2022年年度陈诉所披露的新闻确切、切确、完善，愿意此中不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质实在切性、切确性和完善性接受局部及连带负担。

　　(八)广西五洲交通股份有限公司2024年5月至2025年4月平时活动资金贷款的议案

　　(十)闭于广西交通投资集团财政有限负担公司为广西五洲交通股份有限公司供给金融办事暨干系营业的议案

　　(十一)闭于为全资子公司广西金桥农产物有限公司向中邦光大银行南宁分行贷款1亿元供给担保的议案

　　闭于为全资子公司广西五洲金桥农产物有限公司申请活动资金贷款1亿元供给担保的通告

　　本公司董事会及美满董事确保本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉并对其实质实在切性、切确性和完善性接受局部及连带负担。

　　·本次担保金额及已本质为其供给的担保余额：本次公司供给担保总金额10,000万元，本次供给担保后，担保总额为65,000万元。截止2024年2月29日，公司为金桥公司供给的担保余额为16,979.99万元，可用担保余额为23,000万元，担保余额占上市公司近来一期净资产比例为2.73%。

　　广西五洲交通股份有限公司（简称公司）全资子公司广西五洲金桥农产物有限公司（以下简称金桥公司）为进步自决融资才能，向中邦光大银行申请1亿元活动资金贷款，刻期为12个月，贷款利率不高于3%。授信种类为短期活动资金贷款，担保形式为连带负担确保，担保刻期遵照缔结贷款合同的规矩履行。本次担保为非干系担保，不存正在反担保。

　　本次担保事项经公司第十届董事会第二十次集会审议通过，将授权公司筹备班子处置干系缔结合同事宜。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　筹备限度：发售：食物、木料（以上两项实在项目以审批部分照准为准）、生鲜肉类、水产物、农副土特产物（限低级农产物）、不再分包装农作物种子、肥料、饲料、纸张、纸浆、糖蜜、桔水、矿产物（除邦度专控产物）、有色金属（除邦度专控产物）、钢材;货色或身手进出口（邦度禁止或涉及行政审批的货色和身手进出口除外）；仓储及保管办事（邦度有规矩的除外）；房地产开荒（凭天资证筹备）；物流照料商榷办事；农产物的包装，衡宇租赁，泊车场照料，装卸办事；筑立工程施工（凭天资证筹备）；道道货色运输（实在项目以审批部分照准为准）；货运代办；对墟市开荒的投资、筹备、照料；邦内各式广告计划、制制、代办、公布；集会会展办事；冷冻、冷藏办事；禽畜批发及零售；保健用品、日用百货、电子产物、纺织品、打扮衣饰、鞋帽的发售。（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹备行径。）

　　金桥公司近来一年（2023年）的财政情景如下(经审计）：资产总额78,314万元，欠债总额49,823万元，净资产28,491万元，资产欠债率为63.62%，业务收入26,091.22万元，净利润25.22万元。

　　广西金桥邦际农产物批发墟市（以下简称“金桥墟市”）是金桥公司开荒兴办项目，该项目分二期兴办，总预算投资15.26亿元，截止2023年12月31日已竣工投资13.81亿元。项目兴办为营业大棚、加工车间、商铺、大型冷库以及旅店、公寓等贸易配套，现已开展成为以蔬菜、粮油为主力业态的归纳性一级农产物批零墟市。目前金桥墟市物业出租率为85%。

　　金桥公司为公司全资子公司，园区势力一连加强，资产欠债率也逐年向好，2021年-2023年资产欠债率分歧为：65.03%、63.33%、63.62%，公司积年为金桥公司供给的担保无违约动作，将来筹备处境看好，可按时归贷款。

　　（四）确保担保限度网罗：受信人正在主合同项下应向授信人了偿或付出的债务本金、息金(网罗法定息金、商定息金及罚息)、复利、违约金、损害抵偿金、告竣债权的用度（网罗但不限于诉讼/仲裁用度、状师用度、公证用度、履行用度等）和全面其他应付的用度（以上各项合称为“被担保债务”）。

　　（五）违约收拾：1、行使债权人正在主合同及本合同项下所享有的违约援助手腕：2、央求确保人遵照本合同商定接受确保负担：3、行使债权人就被担保债务也许享有的任何其他担保权柄。

　　（六）争议的处置：1、本合同及本合同所涉及的任何事项实用中王法律，并遵照中王法律举办疏解；2、正在实施本合同中产生的或与本合同相闭的悉数争议，由两边友爱讲判处置；讲判不行的，任何一方可能依法向授信人所正在地有管辖权的公民法院告状。

　　金桥公司因筹备需求向金融机构融资添加营运资金，公司动作母公司为其供给担保，可进步其自决融资才能，低落融资本钱，促使其高质料开展。金桥公司以往担保期内无任何违约动作，五洲交通动作母公司能实时眷注其分娩筹备及财政处境，本次担保的危险处于公司可控限度之内，不会对公司的平时筹备与交易开展发作巨大晦气影响，不存正在损害公司及股东益处的境况。

　　董事会以为金桥公司系公司的全资子公司，不存正在供给越过股权比例的担保，金桥公司适合墟市开展央求，众业态、众渠道、众手腕进步园区筹备，园区筹备势力一连加强，开展景象稳步向前，且公司积年为金桥公司供给的担保无违约动作，将来筹备处境看好，可按时归贷款，答允公司对金桥公司向光大银行申请活动资金贷款10,000万元供给连带负担担保。

　　截止通告日，公司及控股子公司对外担保总额为55,000万元，占公司近来一期经审计净资产的8.84%，担保余额为17,979.99万元。供给该担保后公司及控股子公司对外担保总额为65,000万元，占公司近来一期经审计净资产的10.44%。无过期担保。

　　本公司董事会及美满董事确保本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质实在切性、切确性和完善性接受执法负担。

　　(三)投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和收集投票相勾结的形式

　　召开处所：广西南宁市民族大道115-1号今世邦际大厦28层公司2809集会室

　　采用上海证券营业所收集投票体系，通过营业体系投票平台的投票时候为股东大会召开当日的营业时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券营业所上市公司自律拘押指引第1号—榜样运作》等相闭规矩履行。

　　上述议案曾经正在公司2024年3月28日召开的第十届董事会第二十次集会考中十届监事会第十五次集会审议通过。详情请查阅公司于2024年3月29日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券营业所网站(披露的干系通告。

　　(一)本公司股东通过上海证券营业所股东大会收集投票体系行使外决权的，既可能登岸营业体系投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）举办投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的，投资者需求竣工股东身份认证。实在操作请睹互联网投票平台网站声明。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下通盘股东账户所持无别种别平常股和无别种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户插手。投票后，视为其通盘股东账户下的无别种别平常股和无别种类优先股均已分歧投出统一看法的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其通盘股东账户下的无别种别平常股和无别种类优先股的外决看法，分歧以各式别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他形式反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权注册日收市后正在中邦证券注册结算有限负担公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（实在处境详睹下外），并可能以书面办法委托代办人出席集会和插手外决。该代办人不必是公司股东。

　　（二）注册处所：广西南宁市民族大道115-1号今世邦际大厦26楼公司证券部。

　　2、代外自然人股东出席本次股东大会的代办人：代办人自己有用身份证件、自然人股东有用身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

　　3、代外法人股东出席本次股东大会的法定代外人：自己有用身份证件、法人股东业务执照、持股凭证；

　　4、法定代外人以外代外法人股东出席本次股东大会的代办人：代办人自己有用身份证件、法人股东业务执照、法定代外人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件材料原件（法人股股东业务执照可能复印件加盖公章）直接到公司处置出席注册，也可能信函或传真形式注册，此中以信函或传真形式举办注册的股东或股东代办人，请正在参会时将上述证件原件交会务职员并经状师确认。参会注册不动作股东依法插手股东大会的必备条款，但应持上述证件材料原件经状师确认参会资历后出席股东大会。

　　闭系地方：广西南宁市民族大道115-1号今世邦际大厦26楼广西五洲交通股份有限公司证券部

　　兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2024年4月25日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应该正在委托书中“答允”、“抗议”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按我方的愿望举办外决。