本公司监事会及理想监事确保本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、切确性和完善性担负执法义务。

　　力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次集会于2024年4月12日（礼拜五）正在公司11楼集会室以现场式样召开。本次集会告诉及议案等文献已于2024年4月2日以搜集式样投递列位监事。集会应出席监事3名，实践出席监事3名，监事彭家虎先生书面授权委托职工监事刘莉霞姑娘代为出席集会并外决，集会由监事会主席林川先生集合并主办。本次集会的集合和召开合适相合执法、行政原则、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的划定。

　　详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2023年度监事会作事陈述》。

　　详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2023年度财政决算陈述》。

　　详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2023年年度陈述》及《力帆科技（集团）股份有限公司2023年年度陈述摘要》。

　　审核睹解：公司2023年年度陈述的编制和审议圭臬合适相合执法原则、楷模性文献和《公司章程》的划定；公司2023年年度陈述的实质和方式合适中邦证券监视管制委员会和上海证券交往所的各项划定，所包罗的消息从各个方面线年年度规划成绩和财政景遇等事项；正在提出本睹解之前，未发明加入公司2023年年度陈述编制和审议的职员有违反保密划定的举止。

　　鉴于公司2023腊尾可供分拨利润为负数，按照《公邦法》《公司章程》的相干划定，公司不具备现金分红的条件纲求。归纳思考公司的很久生长和理想股东好处，订交公司2023年度不实行利润分拨（含现金分红和股票股利分拨），不实践资金公积金转增股本。详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司合于2023年度利润分拨计划的通告》（通告编号：临2024-023）。

　　审核睹解：公司2023年度利润分拨计划的审议和决定圭臬合适相合执法原则、楷模性文献和《公司章程》的划定，不存正在损害公司及股东特别是中小股东好处的景遇，有利于公司的可不断生长，订交公司2023年度利润分拨计划。

　　详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2023年度内部限制评判陈述》。

　　审核睹解：公司内部限制编制根本楷模，实践有用，可能合理地确保内部限制方向的告终，《公司2023年度内部限制评判陈述》客观刚正地响应了公司陈述期内的内部限制情形，对本陈述无反驳。

　　订交续聘本分邦际司帐师事宜所（卓殊大凡合股）为公司2024年度财政审计和内控审计机构，2024年度审计用度总额为225万元（个中年度财政审计用度为群众币180万元，年度内控审计用度为群众币45万元）。公司董事会提请股东大会授权管制层按照审计作事需装备的职员情形和作事量确定最终的审计用度。详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司合于续聘司帐师事宜所的通告》（通告编号：临2024-024）。

　　审核睹解：本分邦际司帐师事宜所（卓殊大凡合股）具备负担公司财政审计机构和内控审计机构的专业资历和才干，正在为公司供给2023年度财政审计及内控审计效劳作事中，恪尽责任，依照独立、客观、刚正的职业规则，为公司供给了高质料的审计效劳，所出具的审计陈述可能刚正、切实地响应公司财政景遇和规划成绩，续聘其为审计机构有利于提升审计效能，订交该议案。

　　（七）《合于终止实践2022年节制性股票激劝设计暨回购刊出个别节制性股票的议案》

　　订交公司终止实践2022年节制性股票激劝设计同时一并终止与本激劝设计配套的公司《2022年节制性股票激劝设计实践调查管制主见（修订稿）》等文献，所涉已获授但尚未消释限售的整个节制性股票42,844,230股由公司回购刊出，回购金额约为11,161万元。详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司合于终止实践2022年节制性股票激劝设计暨回购刊出个别节制性股票的通告》（通告编号：临2024-028）。

　　审核睹解：公司终止实践2022年节制性股票激劝设计暨回购刊出个别节制性股票的事项合适《上市公司股权激劝管制主见》和公司《2022年节制性股票激劝设计（草案修订稿）》等相干划定，不存正在损害公司及理想股东好处的景遇，类似订交公司终止实践2022年节制性股票激劝设计并回购刊出相干节制性股票。

　　本公司董事会及理想董事确保本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、切确性和完善性担负执法义务。

　　力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘本分邦际司帐师事宜所（卓殊大凡合股）（以下简称“本分邦际”）为公司2024年度审计机构。

　　公司2023年度聘任的财政审计及内控审计机构为本分邦际，其正在为公司供给2023年度财政审计及内控审计效劳作事中辛勤尽责，庄重依照规则央浼，客观、刚正地公布独立审计睹解，从专业角度维持公司与股东好处。2024年4月13日，公司召开第六届董事会第二次集会、第六届监事会第二次集会审议通过了《合于续聘司帐师事宜所的议案》，订交续聘本分邦际为公司2024年度财政审计和内控审计机构。

　　本分邦际创立于1988年12月，总部北京，是一家专心于审计鉴证、资金墟市效劳、管制商讨、政务商讨、税务效劳、法务与清理、消息工夫商讨、工程商讨、企业估值的特大型归纳性商讨机构。

　　本分邦际首席合股人工邱靖之，注册所在为北京市海淀区车公庄西道19号68号楼A-1和A-5区域，机合形状为卓殊大凡合股。

　　本分邦际已博得北京市财务局发表的执业证书，是中邦首批取得证券期货相干生意资历，获准从事特大型邦有企业审计生意资历，博得金融审计资历，博得司帐邦法判决生意资历，以及博得军工涉密生意商讨效劳安详保密天性等邦度实行天性管制的最高执业天性的司帐师事宜所之一，并正在美邦PCAOB注册。本分邦际过去二十众年平昔从事证券效劳生意。

　　截至2022年12月31日，本分邦际合股人85人，注册司帐师1061人，缔结过证券效劳生意审计陈述的注册司帐师347人。

　　本分邦际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计生意收入25.18亿元，证券生意收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，重要行业（证监会门类行业，下同）包含修制业、消息传输、软件和消息工夫效劳业、电力、热力、燃气及水临蓐和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家。

　　本分邦际按拍照合执法原则正在以前年度已累计计提足额的职业危急基金，已计提的职业危急基金和添置的职业保障累计抵偿限额不低于20,000万元。职业危急基金计提以及职业保障添置合适相干划定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年头至本通告日止，下同），本分邦际不存正在因执业举止正在相干民事诉讼中担负民事义务的情形。

　　本分邦际近三年因执业举止受到刑事惩办0次、行政惩办0次、监视管制举措9次、自律监禁举措1次和秩序处分0次。从业职员近三年因执业举止受到监视管制举措9次，涉及职员22名，不存正在因执业举止受到刑事惩办、行政惩办和自律监禁举措的景遇。

　　项目合股人及具名注册司帐师：刘宗磊，2014年成为注册司帐师，2010年早先从事上市公司审计，2019年早先正在本分邦际执业，于2024年早先为本公司供给审计效劳，近三年缔结上市公司审计陈述6家，近三年复核上市公司审计陈述1家。

　　具名注册司帐师：刘安宁，2017年成为注册司帐师，2015年早先从事上市公司审计，2018年早先正在本所执业，2023年早先为公司供给审计效劳，近三年缔结上市公司审计陈述3家，近三年复核上市公司审计陈述0家。

　　项目质料限制复核人：屈先富，1997年成为注册司帐师，2002年早先从事上市公司审计，1998年早先正在本所执业，2023年早先为公司供给审计效劳，近三年缔结上市公司审计陈述不少于10家，近三年复核上市公司审计陈述1家。

　　项目合股人、具名注册司帐师、项目质料限制复核人近三年不存正在因执业举止受到刑事惩办，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩办、监视管制举措，受到证券交往所、行业协会等自律机合的自律监禁举措、秩序处分的情形。

　　本分邦际及项目合股人、具名注册司帐师、项目质料限制复核人等不存正在大概影响独立性的景遇。

　　经交涉，2024年度审计用度总额为225万元（个中年度财政审计用度为群众币180万元，年度内控审计用度为群众币45万元）。公司董事会提请股东大会授权管制层按照审计作事需装备的职员情形和作事量确定最终的审计用度。

　　公司董事会审计委员会审查了《合于续聘司帐师事宜所的议案》及相干资料，公布睹解如下：本分邦际具备为上市公司供给年度审计作事的专业天性和才干，正在负担公司审计机构时代实在践诺了审计机构应尽的职责，为公司供给了较好的审计效劳，正在独立性、专业胜任才干、投资者守卫才干等方面可能餍足公司关于审计机构的央浼。为维系公司财政陈述审计作事的延续性，修议续聘本分邦际为公司2024年度财政审计和内控审计机构，将该议案提交公司董事会审议。

　　本次续聘司帐师事宜所事项仍旧公司2024年4月12日召开的第六届董事会第二次集会审议通过。集会应出席董事9人，实践出席董事9人，该事项外决结果为：9票订交，0票抵制，0票弃权，0票回避。

　　按照《上海证券交往所股票上市端正》《公司章程》等的相干划定，本次续聘司帐师事宜所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及理想董事确保本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、切确性和完善性担负执法义务。

　　力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次集会于2024年4月12日（礼拜五）正在公司11楼集会室以现场式样召开。本次集会告诉及议案等文献已于2024年4月2日以搜集式样投递列位董事。集会应出席董事9名，实践出席董事9名，独立董事窦军生先生书面授权委托独立董事肖翔姑娘代为出席集会并外决。集会由董事长周宗成先生集合并主办，个别监事和高级管制职员列席了集会。本次集会的集合和召开合适相合执法、行政原则、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的划定。

　　详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2023年度董事会作事陈述》。

　　订交公司2023年度对各项资产计提减值绸缪共13,461.10万元。详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司合于计提资产减值绸缪的通告》（通告编号：临2024-022）。

　　详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2023年度财政决算陈述》。

　　详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2023年年度陈述》及《力帆科技（集团）股份有限公司2023年年度陈述摘要》。

　　该议案仍旧公司董事会审计委员会事前承认，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　鉴于公司2023腊尾可供分拨利润为负数，按照《公邦法》《公司章程》的相干划定，公司不具备现金分红的条件纲求。归纳思考公司的很久生长和理想股东好处，订交公司2023年度不实行利润分拨（含现金分红和股票股利分拨），不实践资金公积金转增股本。详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司合于2023年度利润分拨计划的通告》（通告编号：临2024-023）。

　　详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2023年度内部限制评判陈述》。

　　详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情形陈述》。

　　（九）《合于董事会审计委员会对司帐师事宜所2023年度践诺监视职责情形陈述的议案》

　　详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会对司帐师事宜所2023年度践诺监视职责情形的陈述》。

　　订交续聘本分邦际司帐师事宜所（卓殊大凡合股）为公司2024年度财政审计和内控审计机构，2024年度审计用度总额为225万元（个中年度财政审计用度为群众币180万元，年度内控审计用度为群众币45万元）。公司董事会提请股东大会授权管制层按照审计作事需装备的职员情形和作事量确定最终的审计用度。详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司合于续聘司帐师事宜所的通告》（通告编号：临2024-024）。

　　该议案仍旧公司董事会审计委员会事前承认，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　订交公司子公司LifanManufacture(Thailand)Co.,Ltd（以下简称“力帆泰邦公司”）与KingsignalCableTechnolog(Thailand)Co.,Ltd（以下简称“金信诺泰邦公司”）缔结《土地交易契约》和《厂房交易契约》，将力帆泰邦公司位于罗勇安良习城中“泰中罗勇工业园”内的土地、厂房及相干举措修立出售给金信诺泰邦公司，含税让与价款为11,940万泰铢（约合群众币2,388万元）。详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司合于子公司出售资产的通告》（通告编号：临2024-025）。

　　鉴于公司子公司重庆睿蓝汽车出售有限公司（以下简称“睿蓝出售”）向中邦民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民生银行”）申请的最高额不赶过群众币1亿元的授信额度即将到期，维系子公司临蓐规划情形，订交睿蓝出售正在上述授信到期后，向民生银行申请最高额不赶过群众币1亿元的续授信，并由公司子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司接连为睿蓝出售向民生银行申请的续授信额度供给连带义务担保，从新缔结《最高额确保合同》，全体以与银行缔结合同为准。详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司合于子公司为重庆睿蓝汽车出售有限公司供给担保的通告》（通告编号：临2024-026）。

　　睿蓝出售资产欠债率赶过70%，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　外决结果：7票订交，0票抵制，0票弃权，2票回避。相干董事刘金良先生、戴庆先生回避外决。

　　订交对公司（包罗部下分、子公司）2024年度普通相干交往估计实行调动，新增相干方浙江吉祥汽车备件有限公司、浙江吉速供应链管制有限公司、宁波吉祥罗佑发起机零部件有限公司，并将终年估计金额由714,965万元调动为910,065万元。详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司合于调动2024年度普通相干交往估计的通告》（通告编号：临2024-027）。

　　该议案仍旧公司独立董事特意集会事前承认，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十四）《合于终止实践2022年节制性股票激劝设计暨回购刊出个别节制性股票的议案》

　　外决结果：8票订交，0票抵制，0票弃权，1票回避。董事长周宗成先生为激劝对象，正在本议案投票中回避外决。

　　订交公司终止实践2022年节制性股票激劝设计同时一并终止与本激劝设计配套的公司《2022年节制性股票激劝设计实践调查管制主见（修订稿）》等文献，所涉已获授但尚未消释限售的整个节制性股票42,844,230股由公司回购刊出，回购金额约为11,161万元。详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司合于终止实践2022年节制性股票激劝设计暨回购刊出个别节制性股票的通告》（通告编号：临2024-028）。

　　该议案仍旧公司董事会薪酬与调查委员会事前承认，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　订交公司股份总数变动为4,521,100,071股，注册资金淘汰为4,521,100,071元，并相应修削《公司章程》第六条、第二十条实质。提请股东大会授权董事会或其授权人士执掌本次回购股份刊出相干事宜及工商变动注册、章程挂号等手续，授权有用期自公司股东大会审议通过之日起至该等全体实践事项执掌完毕之日止。详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司合于变动注册资金及修订〈公司章程〉的通告》（通告编号：临2024-029）。

　　订交公司于2024年5月10日14:00正在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖道16号力帆钻研院11楼集会室召开力帆科技（集团）股份有限公司2023年年度股东大会。详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司合于召开2023年年度股东大会的告诉》（通告编号：临2024-030）。

　　公司董事会依照独立董事提交的《独立董事2023年度独立性自查确认函》出具了专项睹解，详睹公司同日上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司合于2023年度独立董事独立性子况的专项评估睹解》。

　　本公司董事会及理想董事确保本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、切确性和完善性担负执法义务。

　　为线年度的财政景遇、资产价格及规划情形，按照《企业司帐规则》和公司司帐计谋相干划定，本着认真性法则，公司对截至2023腊尾的资产实行周至清查，对团结限度内各项存正在减值迹象的资产实行减值测试，估计可接收金额，并按照减值测试结果对可接收金额低于账面价格的资产相应计提减值绸缪。2023年度公司对各项资产共计提减值13,461.10万元，全体情形如下：

　　公司按照《企业司帐规则第22号—金融用具确认与计量》的划定，对应收账款、其他应收款等各样项的应收账款的信用危急特质，正在单项或组合底子上计提预期信用减值牺牲。公司按照史籍信用牺牲，维系方今景遇、对将来经济的预测以及归纳思考前瞻性身分调动，思考分歧客户的信用危急特质，确定存续期的预期信用牺牲率、计提预期信用牺牲。2023年，公司对应收账款、其他应收款计提减值牺牲共计1,830.30万元。

　　公司按照《企业司帐规则第1号—存货》划定，存货遵守本钱与可变现净值孰低计量，当存货本钱高于其可变现净值时计提存货降价绸缪。公司归纳思考存货状况、库龄、持有主意、墟市出售价值等身分确定存货可变现净值，遵守各项存货本钱高于其可变现净值的差额计提存货降价绸缪，2023年计提减值绸缪7,068.66万元。

　　按照财务部《企业司帐规则第8号—资产减值》的划定，以及中邦证监会揭晓的《司帐监禁危急提示第8号—商誉减值》文献央浼，企业团结所造成的商誉，起码该当正在每年年度完结实行减值测试k8凯发官网。商誉该当维系与其相干的资产组或者资产组组合实行减值测试，正在对包罗商誉的资产组或者资产组组合实行减值测试时，比力这些相干资产组或者资产组组合的账面价格（包含所分摊的商誉的账面价格个别）与其可收回金额，如相干资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价格的，该当确认商誉的减值牺牲。公司对重庆润田房地产开辟有限公司包罗商誉的资产组实行了商誉减值测试，归纳思考资产组规划景遇及生长预期等身分，2023年公司计提商誉减值绸缪4,491.50万元。

　　按照《企业司帐规则第8号—资产减值》，公司充裕思考固定资产方今景遇、将来现金流量折现率等实行减值测试，对可收回金额低于账面价格的资产计提资产减值绸缪，因摩托车发起机产物优化，已开辟专用件模具预期不再利用，2023年对专用件模具计提减值绸缪66.54万元。

　　公司对正在修工程、无形资产等资产遵守《企业司帐规则》和公司司帐计谋实行评估和减值测试，2023年度计提正在修工程减值绸缪1.33万元，2023年度计提无形资产减值2.78万元。

　　上述计提减值绸缪事项仍旧公司2024年4月12日召开的第六届董事会第二次集会审议通过。按照《上海证券交往所股票上市端正》《公司章程》等的相干划定，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司2023年度计提资产减值绸缪13,461.10万元，淘汰公司2023年度利润总额13,461.10万元。本次计提资产减值合适《企业司帐规则》等相干划定，可能平正地响应公司的资产景遇，不影响公司平常规划，不存正在损害公司和理想股东好处的景遇。

　　本公司董事会及理想董事确保本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、切确性和完善性担负执法义务。

　　力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司LifanManufacture(Thailand)Co.,Ltd（以下简称“力帆泰邦公司”）与KingsignalCableTechnolog(Thailand)Co.,Ltd（以下简称“金信诺泰邦公司”）缔结《土地交易契约》和《厂房交易契约》，将力帆泰邦公司位于罗勇安良习城中“泰中罗勇工业园”内的土地、厂房及相干举措修立出售给金信诺泰邦公司，含税让与价款为11,940万泰铢（约合群众币2,388万元）。

　　本次交往仍旧公司第六届董事会第二次集会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　公司子公司力帆泰邦公司拟与金信诺泰邦公司缔结《土地交易契约》和《厂房交易契约》，将力帆泰邦公司位于罗勇安良习城中“泰中罗勇工业园”内的土地、厂房及相干举措修立出售给金信诺泰邦公司，含税让与价款为11,940万泰铢（约合群众币2,388万元）。

　　按照公司规划及生意调动，力帆泰邦公司工场已无临蓐规划运动，本次子公司出售资产有利于公司提升资产利用效能，最大限制盘活资产，优化资产布局，合适公司的规划思绪和生长政策。

　　本次出售资产事项不涉及相干交往，亦不组成《上市公司巨大资产重组管制主见》划定的巨大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　9.交往敌手方与公司及公司目前持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管制职员正在产权、生意、资产、债权和债务、职员等方面均不存正在任何相干联系，也不存正在其他大概或仍旧形成公司对其好处倾斜的其他联系。

　　10.2023年度重要财政数据：资产总额3,675.64万元，欠债总额2,276.04万元，净资产1,399.60万元，生意收入434.161万元，利润总额为47.96万元，净利润为47.96万元。

　　11.履约才干领悟：金信诺泰邦公司现规划平常，信用景遇精良，具备履约才干。

　　1.交往标的名称：罗勇安良习城中“泰中罗勇工业园”内A108地块土地、厂房及相干举措修立

　　3.交往标的权属情形：交往标的为子公司力帆泰邦公司的自购土地、厂房及相干举措修立，资产的权属了然，不存正在典质、质押或者其他第三人权柄；不存正在查封、冻结等邦法举措；不涉及相合资产的巨大争议、诉讼或仲裁等景遇。

　　4.交往标的账面价格：截至2023年12月31日标的资产账面原值约群众币1,817.03万元（含土地414.72万元），账面净值约群众币781.54万元（含土地414.72万元）。

　　1.契约标的：泰邦罗勇安良习城中“泰中罗勇工业园”内A108土地、厂房及相干举措修立。

　　2.契约金额：土地含税让与价款共计8,000万泰铢，厂房、修立物及相干举措修立含税让与价款共计3,940万泰铢，合计11,940万泰铢。

　　3.付款式样：两边缔结正式契约后7日内，金信诺泰邦公司以银行电汇的式样向力帆泰邦公司支拨第一期让与款8,358万泰铢，即让与总价款的70%；两边执掌过户手续当日内，金信诺泰邦公司向力帆泰邦公司支拨第二期让与款3,582万泰铢，即让与价款的30%。

　　4.移交式样：金信诺泰邦公司至力帆泰邦公司现场签收，由两边配合结束土地、厂房的过户手续等。

　　7.违约义务：金信诺泰邦公司未庄重践诺支拨进度，应向力帆泰邦公司以未付个别的万分之三/天支拨滞纳金，赶过15日，经力帆泰邦公司书面催告后仍不践诺相干责任的，力帆泰邦公司有权终止践诺本契约，金信诺泰邦公司应抵偿力帆泰邦公司的实践牺牲。

　　本次出售资产不涉及职员部署等其他必要处置的事项。经公司发轫测算，本次出售资产事项估计爆发净利润约1,428万元，全体影响金额需以公司年审司帐师审核确认后的结果为准。出售资产所得款子将用于补没收司的滚动资金。

　　本公司董事会及理想董事确保本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、切确性和完善性担负执法义务。

　　本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司睿蓝出售向中邦民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民生银行”）申请的最高额不赶过群众币1亿元的授信额度即将到期。睿蓝出售拟正在上述授信到期后，向民生银行申请最高额不赶过群众币1亿元的续授信，并由公司子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司（以下简称“睿蓝科技”）接连为睿蓝出售向民生银行申请的续授信额度供给连带义务担保。公司及子公司已实践为睿蓝出售供给的担保余额为1亿元。

　　2023年5月15日，公司子公司睿蓝科技与民生银行缔结《最高额确保合同》，为睿蓝出售向民生银行申请的最高额不赶过群众币1亿元的授信额度供给连带义务担保。上述实质详睹公司于2023年5月17日正在上海证券交往所网站（）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司合于子公司对外担保的起色通告》（通告编号：临2023-025）。

　　鉴于上述民生银行的授信即将到期，维系子公司临蓐规划情形，睿蓝出售拟正在上述授信到期后，向民生银行申请最高额不赶过群众币1亿元的续授信，并由睿蓝科技接连为睿蓝出售向民生银行申请的续授信额度供给连带义务担保，从新缔结《最高额确保合同》，全体以与银行缔结合同为准。本次无反担保。

　　睿蓝出售资产欠债率赶过70%，按照《上海证券交往所股票上市端正》《公司章程》等的相干划定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　8.规划限度：日常项目：汽车零配件批发；汽车出售；新能源汽车整车出售；新能源汽车电附件出售；新能源汽车换电举措出售；充电桩出售；润滑油出售；轮胎出售；电池出售；汽车点缀用品出售；日用百货出售；消息商讨效劳（不含许可类消息商讨效劳）；集会及展览效劳；机动车修茸和维持；蓄电池租赁。（除依法须经准许的项目外，凭生意执照依法自立发展规划运动）

　　8.担保限度：合同主债权本金及其息金、罚息、复利、违约金、损害抵偿金，及实行债权和担保权柄的用度（包含但不限于诉讼费、实践费、保全费、保全担保费、担保家产保管费、仲裁费、公证费、判决费、投递费、通告费、状师费、差川资、生效执法文书拖延践诺时代的加倍息金和全数其他应付合理用度，统称“实行债权和担保权力的用度”）。

　　本次担保系公司子公司之间产生的担保，担保所涉融资系子公司实践规划之必要。公司对前述被担保人能维系精良限制，实时驾驭其资信景遇，本次担保事项危急可控，具有须要性和合理性，不存正在损害公司及理想股东好处特别是中小股东好处的景遇。

　　截至通告披露日，公司及子公司对外担保总额为9.79亿元（不含本次），占公司迩来一期经审计净资产的9.38%；公司对部下子公司供给的担保总额为6.87亿元，占公司迩来一期经审计净资产的6.58%；子公司之间担保总额2.92亿元，占公司迩来一期经审计净资产的2.80%。公司未对控股股东和实践限制人及其相干人供给担保，亦无过期担保的景遇。

　　公司董事会及理想董事确保本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、切确性和完善性担负执法义务。

　　本次调动2024年度普通相干交往估计事项仍旧力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次集会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，相干股东将回避外决。

　　本次调动2024年度普通相干交往估计合适公司的政策生长对象和普通规划必要，可能充裕阐明相干方具有的专业资源和上风，有助于公司生意生长，擢升墟市比赛力。相干交往依照平允、合理的订价法则，不会损害公司及理想股东特别是中小股东的好处。

　　公司于2023年12月13日召开第五届董事会第二十七次集会、第五届监事会第二十三次集会，于2023年12月29日召开2023年第五次暂时股东大会，差别审议通过了《合于2023年度普通相干交往实践情形及2024年度普通相干交往估计的议案》。详睹公司于2023年12月14日正在上海证券交往所网站（）及指定媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司合于2023年度普通相干交往实践情形及2024年度普通相干交往估计的通告》（通告编号：2023-072）。

　　公司于2024年4月12日召开第六届董事会第二次集会，审议通过了《合于调动2024年度普通相干交往估计的议案》。公司相干董事刘金良先生、戴庆先生正在审议该议案时已回避外决，其余7名非相干董事类似审议通过。按照《上海证券交往所股票上市端正》和《公司章程》等的相干划定，本次调动2024年度普通相干交往估计事项尚需提交公司股东大会审议，相干股东将回避外决。

　　公司独立董事特意集会对上述议案实行了事前审核，理想独立董事类似订交。独立董事以为：公司本次调动2024年度普通相干交往估计事项合适相干执法原则、楷模性文献，上海证券交往所自律监禁端正和《公司章程》的相合划定，合适公司的生长好处和实践规划情形，系公司平常生意需求，订价法则平正合理，不存正在损害公司及理想股东特别是中小股东好处的景遇，不会影响公司的独立性。订交将该议案提交公司第六届董事会第二次集会审议，相干董事该当回避外决。

　　按照实践规划情形，拟对公司（包罗部下分、子公司）2024年度普通相干交往估计实行相应调动，新增相干方浙江吉祥汽车备件有限公司、浙江吉速供应链管制有限公司、宁波吉祥罗佑发起机零部件有限公司，并将终年估计金额由714,965万元调动为910,065万元。全体情形如下：

　　3.上述相干人除重庆银行股份有限公司外，均为统一限制下企业，上述个别种别的相干交往中存正在稠密相干人对应的估计交往金额较小的景遇，故以“统一限制下的其他相干人”团结列示。

　　规划限度：日常项目：汽车零部件及配件修制；汽车零部件研发；板滞零件、零部件加工；工夫效劳、工夫开辟、工夫商讨、工夫互换、工夫让与、工夫扩张；汽车零配件零售；货品进出口；工夫进出口；大凡货品仓储效劳（不含危害化学品等需许可审批的项目）；企业管制商讨；再生资源加工；再生资源接收（除临蓐性废旧金属）；临蓐性废旧金属接收；再生资源出售；新能源汽车废旧动力蓄电池接收及梯次操纵（不含危害废物规划）；汽车零部件再修制；资源再生操纵工夫研发；二手车经纪；小微型客车租赁规划效劳；机动车修茸和维持；商业经纪；汽车零配件批发；邦内货品运输署理；进出口署理；互联网出售（除出售必要许可的商品）；汽车点缀用品出售；家用电器零配件出售；家用电器出售；文具用品零售；文具用品批发；工艺美术品及礼节用品出售（象牙及其成品除外）；工艺美术品及保藏品批发（象牙及其成品除外）；化妆品零售；化妆品批发；美发饰品出售；一面卫生用品出售；体育用品及用具零售；渔具出售；户外用品出售；劳动守卫用品出售；鞋帽零售；打扮衣饰批发；打扮衣饰零售；鞋帽批发；家具零配件出售；日用品出售；通信修立出售；钟外出售；眼镜出售（不含隐形眼镜）；塑料成品出售；玩具出售；金属成品出售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用木成品出售；日用玻璃成品出售；茶具出售；汽车出售；制品油批发（不含危害化学品）；新能源汽车整车出售；板滞修立研发；非栖身房地产租赁；润滑油加工、修制（不含危害化学品）；保障公估生意（除依法须经准许的项目外，凭生意执照依法自立发展规划运动）。许可项目：保障署理生意；保障兼业署理生意；保障经纪生意（依法须经准许的项目，经相干部分准许后方可发展规划运动，全体规划项目以审批结果为准）。

　　与公司的相干联系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管制有限义务公司与该公司为统一实践限制人，合适《股票上市端正》6.3.3条划定的景遇，为公司相干法人。

　　规划限度：日常项目：供应链管制效劳；软件开辟；仓储修立租赁效劳；包装效劳；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件及配件修制；道道货品运输站规划；塑料包装箱及容器修制；汽车零部件研发；一面商务效劳；消息工夫商讨效劳；泊车场效劳；装卸搬运；二手车经纪；制品油批发（不含危害化学品）；无船承运生意；邦际货品运输署理；进出口署理；工夫进出口；货品进出口；新能源汽车整车出售；修立点缀资料出售；摩托车及零配件零售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产物零售；五金产物批发；照明用具出售；园艺产物出售；金属资料出售；财富用纺织制制品出售；打扮衣饰零售；通讯修立出售；电力电子元器件出售；家用电器出售；第二类医疗用具出售；第一类医疗用具出售；物联网工夫效劳；软件出售；消息商讨效劳（不含许可类消息商讨效劳）；商讨计划效劳；工夫效劳、工夫开辟、工夫商讨、工夫互换、工夫让与、工夫扩张；智能限制体例集成；墟市营销计划；云估计装置工夫效劳；数据处置效劳；金属包装容器及资料修制；木制容器修制；包装资料及成品出售；邦内货品运输署理；铁道运输辅助运动；智能仓储装置出售（除依法须经准许的项目外，凭生意执照依法自立发展规划运动）。许可项目：道道货品运输（不含危害货品）；第二类增值电信生意；都邑配送运输效劳（不含危害货品）（依法须经准许的项目，经相干部分准许后方可发展规划运动，全体规划项目以审批结果为准）。

　　与公司的相干联系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管制有限义务公司与该公司为统一实践限制人，合适《股票上市端正》6.3.3条划定的景遇，为公司相干法人。

　　规划限度：发起机及其零部件的研发、修制、加工、扩张及供给相干的售后效劳、工夫效劳、管制商讨效劳；自营和署理货品和工夫的进出口（不涉及邦营商业管制商品，涉及配额、许可证管制商品的，按邦度相合划定执掌申请）。（依法须经准许的项目，经相干部分准许后方可发展规划运动）

　　与公司的相干联系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管制有限义务公司与该公司为统一实践限制人，合适《股票上市端正》6.3.3条划定的景遇，为公司相干法人。

　　本次调动普通相干交往估计是为了餍足公司平常规划的必要，公司与相干方之间产生的相干交往以墟市价值为依照，依照平允、刚正、平正的订价法则，交往两边交涉订价。墟市价值以交往产生地的墟市均匀价值为准，正在无墟市价值参照时，以本钱加合理的符合利润举动订价依照。

　　本次调动2024年度普通相干交往估计合适公司的政策生长对象和普通规划必要，可能充裕阐明相干方具有的专业资源和上风，有助于公司生意生长，擢升墟市比赛力。

　　上述相干人财政景遇和规划情形精良，具备履约才干，上述相干交往均为交往两边普通规划运动中所必要的平常生意来去。相干交往依照平允、合理的订价法则，不会损害公司及理想股东特别是中小股东的好处。

　　本公司董事会及理想董事确保本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、切确性和完善性担负执法义务。

　　●鉴于力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年节制性股票激劝设计第二个消释限售期公司层面事迹调查未能达标，且公司预期已无法告终第三个消释限售期的事迹调查方向，拟终止实践本激劝设计。

　　●节制性股票回购价值：2.58元/股、2.58元/股加上银行同期存款息金

　　2024年4月12日，公司召开第六届董事会第二次集会和第六届监事会第二次集会，审议通过了《合于终止实践2022年节制性股票激劝设计暨回购刊出个别节制性股票的议案》，经郑重钻研，决计终止实践公司《2022年节制性股票激劝设计（草案修订稿）》（以下简称“《激劝设计》”或“本激劝设计”），同时一并终止与本激劝设计配套的公司《2022年节制性股票激劝设计实践调查管制主见》等文献，并回购刊出激劝对象已获授但尚未消释限售的整个节制性股票，现将相合事项解说如下：

　　（一）2022年8月17日，公司召开第五届董事会第十一次集会，审议通过了《合于公司〈2022年节制性股票激劝设计（草案）〉及其摘要的议案》《合于公司〈2022年节制性股票激劝设计实践调查管制主见〉的议案》《合于提请股东大会授权董事会执掌股权激劝相干事宜的议案》。公司独立董事就本激劝设计是否有利于公司的不断生长及是否存正在损害公司及理想股东好处的景遇公布了独立睹解。同日，公司召开第五届监事会第九次集会，审议通过了《合于公司〈2022年节制性股票激劝设计（草案）〉及其摘要的议案》《合于公司〈2022年节制性股票激劝设计实践调查管制主见〉的议案》《合于公司〈2022年节制性股票激劝设计初次授予激劝对象名单〉的议案》，公司监事会对本激劝设计的相干事项实行核实并出具了相干核查睹解。

　　（二）2022年8月17日至2022年8月26日，公司对本激劝设计拟初次授予激劝对象的姓名和职务通过内部OA体例实行了公示。正在公示期内，公司监事会未收到与本激劝设计拟激劝对象相合的任何反驳。2022年8月27日，公司监事会披露了《监事会合于2022年节制性股票激劝设计初次授予激劝对象名单的核查睹解及公示情形解说》。

　　（三）2022年9月12日，公司召开第五届董事会第十四次集会决议，审议通过了《合于公司〈2022年节制性股票激劝设计（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《合于公司〈2022年节制性股票激劝设计实践调查管制主见（修订稿）〉的议案》。公司独立董事就本激劝设计是否有利于公司的不断生长及是否存正在损害公司及理想股东好处的景遇公布了独立睹解。同日，公司召开第五届监事会第十一次集会，审议通过了《合于公司〈2022年节制性股票激劝设计（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《合于公司〈2022年节制性股票激劝设计实践调查管制主见（修订稿）〉的议案》，公司监事会对本激劝设计的相干事项实行核实并出具了相干核查睹解。

　　（四）2022年9月23日，公司召开2022年第一次暂时股东大会，审议并通过了《合于公司〈2022年节制性股票激劝设计（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《合于公司〈2022年节制性股票激劝设计实践调查管制主见（修订稿）〉的议案》《合于提请股东大会授权董事会执掌股权激劝相干事宜的议案》。公司实践本激劝设计取得准许，董事会被授权确定节制性股票授予日及正在激劝对象合适要求时向激劝对象授予节制性股票并执掌授予节制性股票所必要的整个事宜。2022年9月24日，公司董事会披露了《合于2022年节制性股票激劝设计黑幕消息知爱人交易公司股票情形的自查陈述》。

　　（五）2022年10月28日，公司召开第五届董事会第十六次集会与第五届监事会第十二次集会，审议通过了《合于调动2022年节制性股票激劝设计初次授予激劝对象名单及权力数目的议案》《合于向2022年节制性股票激劝设计激劝对象初次授予节制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案公布了独立睹解，以为初次授予要求仍旧收获，激劝对象主体资历合法有用，确定的授予日合适相干划定。监事会对授予日的激劝对象名单实行核实并公布了核查睹解。

　　（六）2023年11月17日，公司召开第五届董事会第二十六次集会和第五届监事会第二十二次集会，审议通过了《合于回购刊出个别节制性股票的议案》《合于2022年节制性股票激劝设计初次授予第一期消释限售要求收获的议案》《合于打消授予2022年节制性股票激劝设计预留节制性股票的议案》等议案。公司独立董事对上述议案公布了独立睹解。

　　（七）2024年4月12日，公司召开第六届董事会第二次集会和第六届监事会第二次集会，审议通过了《合于终止实践2022年节制性股票激劝设计暨回购刊出个别节制性股票的议案》。公司董事会薪酬与调查委员会公布了审核睹解，监事会公布了核查睹解。

　　公司推出激劝设计的主意是进一步创修、健康公司长效激劝机制，吸引和留住精良人才，充裕调动主题骨干员工的主动性，有用地将股东好处、公司好处和员工一面好处维系正在沿道。鉴于公司规划所面对的外里部处境与订定本激劝设计时比拟产生了较大改变，公司预期无法抵达本激劝设计设定的事迹调查方向，接连实践本激劝设计将难以抵达预期的激劝主意和成就，拟终止实践本激劝设计，同时一并终止与本激劝设计配套的公司《2022年节制性股票激劝设计实践调查管制主见（修订稿）》等文献。

　　本激劝设计初次授予节制性股票的公司层面调查年度为2022—2024年三个司帐年度，每个司帐年度调查一次，将按照各调查年度事迹方向总告终率（P）的结束情形，确认全数激劝对象对应年度能否消释限售及公司层面可消释限售的比例（M）。全体公司层面事迹调查方向如下图所示：

　　注：1.上述“净利润”“生意收入”“乘用车销量”均以经公司邀请的司帐师事宜所审计的团结报外所载数据为估计依照。

　　2.上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除当期正正在实践的公司全数股权激劝设计及员工持股设计所涉股份支拨用度影响的数值为估计依照。

　　按照本分邦际司帐师事宜所（卓殊大凡合股）出具的公司2023年度审计陈述，公司2023年度实行归属于上市公司股东的净利润2,421.22万元，生意收入676,834.24万元，乘用车销量4.23万辆，本期公司层面事迹调查方向未能达标，相应公司层面可消释限售比例为0。

　　鉴于本激劝设计第二个消释限售期公司层面事迹调查未能达标，第二个消释限售期可消释限售节制性股票数目为0，所涉21,422,115股节制性股票应由公司回购刊出。

　　按照公司已披露的2024年1-3月产销速报数据，公司2024年第一季度累计出售汽车11,958辆，仅结束2024年乘用车销量方向值的6.64%，与初次授予节制性股票第三个消释限售期的事迹调查方向相差较大。同时因乘用车销量情形将对公司生意收入及净利润爆发影响，估计2024年度经乘用车销量、生意收入拉长率、净利润拉长率估计所得事迹方向总告终率P低于80%，无法抵达本激劝设计设定的事迹调查方向，拟终止实践本激劝设计。

　　鉴于公司拟终止实践本激劝设计，第三个消释限售期糟粕21,422,115股节制性股票应由公司回购刊出。

　　综上，本次拟回购刊出的股票为公司按照《激劝设计》向激劝对象授予的群众币大凡股股票，拟回购刊出的节制性股票数目共计42,844,230股，占公司本激劝设计实践授出节制性股票总数的59.90%，占本次回购刊出前公司股本总额的0.94%。

　　按照《激劝设计》等的相干划定，本次因第二个消释限售期事迹调查不达标所涉节制性股票回购价值为2.58元/股加上银行同期存款息金，因终止实践本激劝设计所涉第三个消释限售期糟粕节制性股票回购价值为2.58元/股，本次回购节制性股票所涉金额约为11,161万元，整个为公司自有资金。

　　2024年2月26日，公司正在上海证券交往所网站（）披露了《力帆科技（集团）股份有限公司股权激劝节制性股票回购刊出实践通告》（通告编号：临2024-016），共计7,578,699股节制性股票已于2024年2月28日经中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司执掌完毕刊出手续。公司有限售要求股份数将由原71,523,000股变动为63,944,301股，股份总数由原4,571,523,000股变动为4,563,944,301股。

　　本次因本激劝设计终止实践所涉42,844,230股节制性股票回购刊出结束后，公司股权布局更改情形如下所示：

　　注：本次更改前股本布局情形以2024年2月28日回购刊出执掌完毕后数据为底子，本次全体更改情形以中邦证券注册结算有限义务公司出具的股本布局外为准。

　　本次回购刊出结束后，不会导致公司控股股东产生改变，公司股权漫衍仍具备上市要求。

　　本激劝设计终止实践并回购刊出节制性股票，合适相干执法原则、楷模性文献的相合划定，不存正在损害公司及理想股东好处的景遇，不会影响公司主题管制团队及骨干员工的不乱性。本激劝设计终止实践的相干司帐处置，公司将遵守《企业司帐规则》的相干划定实践。本激劝设计的终止实践及节制性股票的回购刊出，不会对公司的财政景遇及股东权力爆发本质性影响，最终股份支拨用度对公司净利润的影响以司帐师事宜所出具的审计陈述为准。

　　公司自创立今后永远着重对人才的激劝，因而本激劝设计终止后，公司将通过优化薪酬编制、完备绩效调查编制等式样接连充裕调动公司管制团队与骨干员工的主动性和创设性，鼓舞公司不断、强健、稳重的生长；公司将按照相干执法原则、楷模性文献的划定，正在充裕思考行业、墟市处境并维系同行业得胜体验和公司实践情形的条件下，钻研其他有用激劝式样的大概性，或择机思考后续推出股权激劝设计，鼓舞公司疾速生长，为股东创设更众价格。

　　按照《上市公司股权激劝管制主见》（以下简称“《管制主见》”）等的相干划定，终止实践本激劝设计相干议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会愿意自股东大会审议通过相干议案的决议通告之日起三个月内，不再审议和披露股权激劝设计相干事项。

　　公司终止实践2022年节制性股票激劝设计暨回购刊出个别节制性股票的事项合适《管制主见》等执法原则、楷模性文献及公司《激劝设计》的相合划定，审议圭臬合法合规，不会对公司的财政景遇和规划成绩爆发本质性影响，不会影响公司管制团队与主题骨干的辛勤尽职，也不存正在损害公司及理想股东特别是中小股东好处的景遇。订交将该议案提交公司董事会审议。

　　公司终止实践2022年节制性股票激劝设计暨回购刊出个别节制性股票的事项合适《管制主见》和公司《激劝设计》等相干划定，不存正在损害公司及理想股东好处的景遇，类似订交公司终止实践2022年节制性股票激劝设计并回购刊出相干节制性股票。

　　北京市全球状师事宜所上海分所以为：截至本执法睹解书出具日，公司就本次终止和本次回购刊出事项已取得现阶段须要的准许和授权，尚需提交公司股东大会审议通过，合适《管制主见》等执法、原则和楷模性文献以及《激劝设计》的相干划定；本次终止和本次回购刊出的来源以及本次回购刊出的数目、价值和资金泉源等合适《管制主见》等执法原则和楷模性文献及《激劝设计》的相干划定，不存正在分明损害公司及理想股东好处的景遇；公司尚需就本次终止和本次回购刊出事项依法践诺消息披露责任并执掌相干股份刊出和减资手续。