本公司及董事会一共成员保障音信披露实质确切实、精确和无缺，没有失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　广东顺威严谨塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第六届董事会第七次聚会考中六届监事会第五次聚会，审议通过了《闭于2023年度计提资产减值打定的议案》，现将整个情状告示如下：

　　依据《企业司帐规矩》《深圳证券业务所股票上市轨则（2023年8月修订）》等相干划定，为了尤其确实、精确地反响公司截止2023年12月31日的资产状态和财政状态，公司及手下子公司对2023岁暮应收单子、应收账款、其他应收款、永恒应收款、存货、其他非活动资产以及固定资产等资产实行了全部清查，对各种资产实行了充实的评估和说明，公司对存正在减值迹象的资产实行了减值测试，依据测试结果计提了相干资产的减值打定。

　　过程对2023岁暮存正在恐怕爆发减值迹象的资产实行全部清查和资产减值测试后，公司计提2023年度各项减值打定合计1,008.17万元，本次计提资产减值打定计入的申诉光阴为2023年1月1日至2023年12月31日，明细如下外：

　　本次计提资产减值打定事项依然公司第六届董事会审计委员会2024年第四次（暂时）聚会、第六届董事会第七次聚会考中六届监事会第五次聚会审议通过，许诺本次计提资产减值打定事项。本次计提资产减值打定事项无需提交公司股东大会审议。

　　2023年度公司计提资产减值打定是依据公司相干资产的现实情状并基于严慎性准则作出，适当《企业司帐规矩》等相干划定，计提依照合理且来因充实。计提后，公司财政报外或许尤其确实、公平地反响公司当期财政状态、资产价钱和谋划结果，公司财政音信更具合理性。

　　2023年度公司计提资产减值打定金额合计1,008.17万元，占公司2023年度归属于母公司总共者净利润的比例为28.63%。商酌所得税的影响后，本次计提资产减值打定将裁减公司2023年度归属于母公司总共者的净利润约827.36万元，并相应裁减公司2023年度末归属于母公司总共者权力约827.36万元。

　　本次计提资产减值打定依然众华司帐师事件所（非常平凡合股）审计确认，相应司帐统治已反响正在公司2023年年度申诉中。

　　董事会审计委员会以为：公司本次计提资产减值打定坚守并适当《企业司帐规矩》和公司相干司帐战略的划定，是依据相干资产的现实情状并经资产减值测试后基于严慎性准则而作出的，计提资产减值打定依照充实、确实合理，公平地反响了公司的财政状态、资产价钱及谋划结果，使公司的司帐音信更具有合理性。许诺将该议案提请公司董事会审议。

　　经审核，监事会以为：公司本次计提资产减值打定依照充实，适当《企业司帐规矩》和公司相干轨制的划定，适当公司现实情状，计提资产减值后尤其公平地反响了公司的资产价钱和谋划结果，不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，公司董事会就该项议案的决议圭臬适当相干执法规则的相闭划定，许诺本次计提资产减值打定事项。

　　本公司及董事会一共成员保障音信披露实质确切实、精确和无缺，没有失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　因被担保对象公司手下子公司广东顺威赛奸细程塑料拓荒有限公司、武汉顺威电器有限公司、广东顺威智能科技有限公司、广东广开顺新质料有限公司的资产欠债率凌驾70%，以及估计（含以前年度仍生效担保金额累计）拟担保金额凌驾公司近来一期经审计净资产50%，敬请辽阔投资者充实闭切担保危险。

　　为餍足公司及子公司谋划和营业发扬需求，保障子公司的出产谋划行为就手展开，正在确保榜样运作和危险可控的条件下，广东顺威严谨塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开公司第六届董事会第七次聚会审议通过了《闭于2024年度公司向子公司供应不凌驾等值公民币9.86亿元担保的议案》，许诺公司2024年度向子公司供应总额不凌驾等值公民币9.86亿元的担保，对资产欠债率未凌驾70%的子公司供应总额不凌驾等值公民币6.03亿元担保额度，对资产欠债率凌驾70%的子公司供应总额不凌驾等值公民币3.83亿元担保额度。此中，为餍足公司全资子公司芜湖顺威严谨塑料有限公司向宁波乐金甬兴化工有限公司采购原质料塑料的需求，公司拟为其执行的付款职守供应担保，担保额度不凌驾公民币300万元；为餍足公司全资子公司武汉顺威电器有限公司向宁波乐金甬兴化工有限公司采购原质料塑料的需求，公司拟为其执行的付款职守供应担保，担保额度不凌驾公民币300万元；其余担保额度为公司及子公司向金融机构申请归纳授信的需求。同时，子公司正在被担保的额度内能够向其他子公司以及公司之间彼此供应担保。本担保额度网罗本年度新增的担保额度以及正在本年内实行续保的额度。公司本次对外担保对象均为公司团结报外周围内的公司，无其他对外担保。

　　上述子公司均为公司全资子公司，此中关于公司已为其供应的担保，正在担保克日届满后，公司可正在上述审定的额度内为该子公司供应续保。

　　正在不凌驾9.86亿元总担保额度的条件下，提请股东大会授权董事长或其授权人士动作代办人，担任担保营业治理、条约、合同签定等事宜，与相干金融机构商量确定担保条约、担保克日（最高不凌驾5年）、担保周围等条件，依据公司现实融资必要与相干金融机构商量安排各子公司（含授权克日内现有、新设立或纳入团结报外周围的子公司）现实担保额度，并签定相干整个营业合同及其它相干执法文献。

　　资产欠债率70%以上的担保对象，不得从资产欠债率低于70%的担保对象处调剂得回担保额度，只可从资产欠债率70%以上的担保对象处调剂得回担保额度。

　　上述担保额度有用期自2023年度股东大会通过之日起到2024年度股东大会召开之日止。

　　本议案经公司一共董事划一许诺，凌驾出席董事会一共成员的2/3，适当相干执法规则以及《公司章程》的划定。本议案依然公司董事会审计委员会以3票许诺全票审议通过。依据《中邦证监会上市公司囚系指引第8号——上市公司资金往复、对外担保的囚系哀求》《深圳证券业务所股票上市轨则》及《公司章程》等相闭划定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　谋划周围：汽车零部件及配件修制；汽车零部件研发；智能车载修立修制；汽车妆饰用品修制；喷涂加工；电镀加工；真空镀膜加工；模具修制；塑料成品修制；风机、电扇修制；工程塑料及合成树脂出卖；玻璃纤维巩固塑料成品修制；电机修制；电机及其负责体例研发；智能呆板人出卖；智能呆板人的研发；以自有资金从事投资行为。

　　闭系相闭：广州顺威新能源汽车有限公司与公司前十名股东正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面不存正在恐怕或依然变成公司对其好处倾斜的其他相闭。本次担保不组成闭系担保。

　　谋划周围：家用电器零配件出卖；塑料成品修制；家用电器修制；风机、电扇修制；玻璃纤维巩固塑料成品修制；汽车零部件及配件修制；文明、办公用修立修制；专用修立修制（不含许可类专业修立修制）；日用化工专用修立修制；生物基质料修制；电子产物出卖；电子元器件零售；工程塑料及合成树脂出卖；塑料成品出卖；金属成品出卖；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；新质料本领研发；本领任职、本领拓荒、本领接头、本领互换、本领让与、本领扩充；以自有资金从事投资行为；货色进出口；本领进出口；邦内营业代办；再生资源接受（除出产性废旧金属）。许可项目：食物用塑料包装容器东西成品出产。

　　闭系相闭：广东广开顺新质料有限公司与公司前十名股东正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面不存正在恐怕或依然变成公司对其好处倾斜的其他相闭。本次担保不组成闭系担保。

　　谋划周围：橡胶和塑料成品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自愿化滴灌修立），金属成品业（含五金成品），专用修立修制业；谋划和代办各种商品及本领的进出口营业。

　　产权及负责相闭：公司直接持有广东顺威赛奸细程塑料拓荒有限公司100%股权。

　　闭系相闭：广东顺威赛奸细程塑料拓荒有限公司与公司前十名股东正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面不存正在恐怕或依然变成公司对其好处倾斜的其他相闭。本次担保不组成闭系担保。

　　谋划周围：贯流电扇叶、轴流电扇叶、离心电扇叶、汽车配件、塑料成品的出产、出卖；道道平凡货色运输（按许可证审定实质谋划）；货色及本领的进出口营业。

　　闭系相闭：昆山顺威电器有限公司与公司前十名股东正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面不存正在恐怕或依然变成公司对其好处倾斜的其他相闭。本次担保不组成闭系担保。

　　谋划周围：研发出产及出卖：智能电子、电气修立、智能电外箱、塑料成品、模具、汽车零配件、卫生洁具、管道配件、五金交电成品；照明灯具的本领拓荒、出卖与装置置套任职；邦内贸易、物资供销业；谋划和代办各种商品及本领的进出口营业；研发出产及出卖：橡胶和塑料成品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件）；研发、修制、加工、出卖：智能卫浴洁具及配件、水暖东西、明净修立、家用电器（网罗智能电子坐便器、平凡马桶盖板）；智能呆板人及周边产物的策画、修制及出卖。

　　闭系相闭：广东顺威智能科技有限公司与公司前十名股东正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面不存正在恐怕或依然变成公司对其好处倾斜的其他相闭。本次担保不组成闭系担保。

　　谋划周围：凡是项目：塑料成品修制；塑料成品出卖；风机、电扇修制；风机、电扇出卖；修造妆饰、水暖管道零件及其他修造用金属成品修制；卫生洁具修制；卫生洁具出卖；汽车零部件及配件修制；汽车零配件批发；模具修制；模具出卖；本领进出口；货色进出口。许可项目：道道货色运输（不含危殆货色）。

　　闭系相闭：青岛顺威严谨塑料有限公司与公司前十名股东正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面不存正在恐怕或依然变成公司对其好处倾斜的其他相闭。本次担保不组成闭系担保。

　　谋划周围：智能电子、电器产物及修立的研发、修制及出卖；汽车零部件的策画、修制及出卖；模具、塑料成品策画、修制及出卖；五金交电、照明灯具的本领拓荒、出卖与装置及相干售后任职；包装、包材的策画、出产及出卖；工程塑料的研发、出产及出卖；汽车、模具、塑胶及电子音信本领接头；邦内凡是商品的营业；平凡货运；自营和代办各种商品或本领的进出口营业（邦度控制和禁止企业谋划的商品和本领除外）。

　　闭系相闭：武汉顺威电器有限公司与公司前十名股东正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面不存正在恐怕或依然变成公司对其好处倾斜的其他相闭。本次担保不组成闭系担保。

　　谋划周围：出产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料成品；模具加工、修制、出卖；道道平凡货色运输；汽车零部件修制与出卖。

　　闭系相闭：芜湖顺威严谨塑料有限公司与公司前十名股东正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面不存正在恐怕或依然变成公司对其好处倾斜的其他相闭。本次担保不组成闭系担保。

　　谋划周围：智能电子、电器产物及修立的研发、修制及出卖；汽车零部件的策画、修制及出卖；模具、塑料成品策画、修制及出卖；五金交电、照明灯具的本领拓荒、出卖与装置及相干售后任职；汽车、模具、塑胶及电子音信本领接头；道道平凡货色运输；邦内凡是商品营业；自营和代办各种商品或本领的进出口营业，但邦度控制和禁止企业谋划的商品和本领除外。

　　闭系相闭：芜湖顺威智能科技有限公司与公司前十名股东正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面不存正在恐怕或依然变成公司对其好处倾斜的其他相闭。本次担保不组成闭系担保。

　　谋划周围：工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的出产、加工、出卖；出卖非危殆性塑料原料及助剂、塑料成品、塑料模具；以上货色的进出口营业，执法、行政规则划定前置许可谋划、禁止谋划的除外。

　　闭系相闭：昆山顺威工程塑料有限公司与公司前十名股东正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面不存正在恐怕或依然变成公司对其好处倾斜的其他相闭。本次担保不组成闭系担保。

　　谋划周围：橡胶和塑料成品（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自愿化滴灌修立）的修制及出卖；货色及本领的进出口。

　　闭系相闭：武汉顺威赛奸细程塑料有限公司与公司前十名股东正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面不存正在恐怕或依然变成公司对其好处倾斜的其他相闭。本次担保不组成闭系担保。

　　除之前已缔结的正在本次担保额度内尚未到期的担保条约外，公司尚未就其他担保缔结条约，担保式样、担保金额、担保克日等条件由公司与授信银行正在以上担保额度内合伙商量确定，以正式签定的担保文献为准。

　　本次担保是为了餍足公司及子公司出产谋划和营业发扬的资金需求，有利于公司下降融资本钱，保险其剩余才气，适当公司和股东的合座好处。为支撑子公司的发扬，公司正在对各子公司的资产质料、谋划情状、行业前景、偿债才气、信用状态等各方面归纳说明的底子上，过程严慎钻探后作出的肯定，以为本次担保危险正在可控周围内。本次担保为公司对全资子公司供应担保，公司对上述全资子公司团结财政报外，对其谋划和财政决议有负责权，财政危险处于有用负责的周围内，故不哀求上述全资子公司对公司实行反担保，本次担保不存正在损害公司好处情状。本次担保适当《公邦法》《中邦证监会上市公司囚系指引第8号——上市公司资金往复、对外担保的囚系哀求》《深圳证券业务所股票上市轨则》及《公司章程》等的相干划定。

　　（一）公司全资子公司广东顺威赛奸细程塑料拓荒有限公司（以下简称“广东赛特”）因谋划必要，设计向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）佛山分行申请672.8万元永恒资金贷款。公司为上述贷款供应连带负担保障。上述事项的整个实质请睹公司于2022年5月26日、2022年7月16日、2022年11月22日、2023年4月22日、2023年10月28日正在指定音信披露媒体《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《闭于为子公司供应担保的发扬告示》（告示编号：2022-032）、《闭于为子公司供应担保的发扬告示》（告示编号：2022-036）《闭于为子公司供应担保的发扬告示》（告示编号：2022-056）、《闭于2023年度公司向子公司供应不凌驾等值公民币7.06亿元担保的告示》（告示编号：2023-015）、《闭于为子公司供应担保的发扬告示》（告示编号：2023-042）。

　　随后，招商银行佛山分行向广东赛特络续发放贷款，贷款金额合计为66.90万元。至此，上述担保对应的现实贷款金额为296.25（229.35+66.90）万元。

　　另，依据广东赛特与招商银行佛山分行商定的固定资产贷款还款设计，每季度必要广东赛特了偿贷款余额2%本金。所以，广东赛特永别于2023年12月20日、2024年3月20日各了偿本金6.26万元，截至本告示披露日，广东赛特的现实贷款金额为283.73（229.35+66.90-6.26-6.26）万元。

　　（二）公司于2022年5月17日与中邦银行股份有限公司（以下简称“中邦银行”）顺德分行缔结了《最高额保障合同》，为全资子公司广东顺威智能科技有限公司（以下简称“广东智能科技”）设计向中邦银行顺德分行申请的1,990万元永恒资金贷款供应连带负担保障。上述事项的整个实质请睹公司于2022年5月26日、2022年7月16日、2022年11月22日、2023年4月22日、2023年10月28日正在指定音信披露媒体《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《闭于为子公司供应担保的发扬告示》（告示编号：2022-032）、《闭于为子公司供应担保的发扬告示》（告示编号：2022-036）《闭于为子公司供应担保的发扬告示》（告示编号：2022-056）、《闭于2023年度公司向子公司供应不凌驾等值公民币7.06亿元担保的告示》（告示编号：2023-015）、《闭于为子公司供应担保的发扬告示》（告示编号：2023-042）。

　　依据广东智能科技与中邦银行顺德分行商定的固定资产贷款还款设计，第一年不还本，第二年起每季度必要广东智能科技了偿贷款余额3%本金。所以，广东智能科技于2023年10月7日、2024年1月2日、2024年4月2日各了偿本金47.95万元，截至本告示披露日，广东智能科技的现实贷款金额为1,406.62（1,550.47-47.95-47.95-47.95）万元。

　　（三）公司于2023年12月11日与广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）佛山分行缔结了《最高额保障合同》，为全资子公司广东广开顺新质料有限公司（以下简称“广东广开顺”）设计向广发银行佛山分行申请的3,000万元授信额度供应连带负担保障。

　　克日，广东广开顺于广发银行佛山分行开立银行承兑汇票合计为892.26万元。至此，上述担保对应的现实融资金额为803.03万元（扣除10%保障金）。

　　上述担保事项仍正在公司股东大会授权的额度周围及有用期内，所以无需另行提请公司董事会及股东大会审议。

　　本次担保后（截至本告示披露日），公司为上述三家子公司供应的担保情状如下：

　　本次2024年度担保估计额度审议通事后，公司对全资子公司就银行授信、置备原质料事项估计的担保额度为公民币9.86亿元。截至本告示披露日，公司对全资子公司的现实对外担保金额（已签定担保合同且已现实爆发担保贷款金额）为公民币2,493.38万元，其他未变成现实担保职守的对外担保金额为公民币600万元，上述对外担保金额合计3,093.38万元，占公司近来一期经审计净资产的2.62%。公司及子公司不存正在对团结报外外单元供应担保的景况，公司不存正在过期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判定败诉而应允担的牺牲等情状。

　　以上担保金额为公司敌手下子公司供应信用担保的上限，整个担保以现实贷款金额及担保条约为准。

　　本公司及董事会一共成员保障音信披露实质确切实、精确和无缺，没有失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　广东顺威严谨塑料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月9日（周四）15:00-17:00正在“价钱正在线”（）举办2023年度网上功绩注明会，本次年度网上功绩注明会将采用汇集长途的式样进行，投资者可上岸网址（）或扫描下方二维码插足本次年度功绩注明会。

　　出席本次注明会的职员有：总裁罗华先生，副总裁兼财政担任人易雨先生，董事兼副总裁兼董事会秘书蒋卫龙先生，独立董事余鹏翼先生。

　　为充实推崇投资者、提拔互换的针对性，现就公司2023年度网上功绩注明会提前向投资者公然搜集题目，平凡听取投资者的偏睹和倡议。投资者可于2024年5月9日前访候（）或扫描下方二维码，实行会条件问。公司将正在2023年度功绩注明会上，对投资者集体闭切的题目实行解答。

　　本公司及董事会一共成员保障音信披露实质确切实、精确和无缺，没有失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　广东顺威严谨塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“顺威股份”）于2024年4月18日召开了第六届董事会第七次聚会和第六届监事会第五次聚会，审议通过了《闭于对全资子公司增资的议案》。公司董事会许诺操纵公民币2,000万元对全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威新能源”）实行增资并实行注册本钱实缴，本次对全资子公司增资重要是用于与闭系方广州穗开股权投资有限公司、广州穗开智制贰号股权投资合股企业（有限合股）、广州和合穗开投资合股企业（有限合股）、全修辉、易雨以及非闭系方梁清霞、郑启勇合伙互助设立广州穗开顺辉工业投资基金合股企业（有限合股）（暂命名，最终以注册陷坑准许的名称为准，以下简称“穗开顺辉基金”、“合股企业”），专项用于投资浙江孔辉汽车科技有限公司（以下简称“孔辉科技”）。增资实行后，顺威新能源的注册本钱将由公民币21,000万元扩充至公民币23,000万元。公司仍持有顺威新能源100%股权。董事会授权束缚层或其授权代外人践诺整个增资及实缴事宜。

　　公司董事会策略委员会对本议案以3票许诺全票审议通过。依据《深圳证券业务所股票上市轨则》和《公司章程》等相闭划定，本次增资事项正在董事会审批权限周围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资事项不组成闭系业务，也不组成《上市公司庞大资产重组束缚主意》划定的庞大资产重组。

　　谋划周围：汽车修制业（整个谋划项目请登录邦度企业信用音信公示体例查问。依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可展开谋划行为。）

　　（二）谋划情状：2023年，顺威新能源重要从事改性质料的加工与出卖营业，2023年完成出卖收入2,810.47万元。其余，2023年2月，顺威新能源出资公民币950万元与专业投资机构广州穗开股权投资有限公司等互助方合伙互助设立了广州穗开智境股权投资合股企业（有限合股）（以下简称“穗开智境基金”），专项投资于广州超境控股有限公司（以下简称“超境汽车”）；并于2024年1月，顺威新能源拟以公民币48,750万元分期付款收购骏伟实业有限公司所持有的江苏骏伟严谨部件科技股份有限公司（以下简称“江苏骏伟”）75%股权。整个实质详睹公司于2023年2月25日、2023年4月6日、2024年1月13日及2024年1月30日正在指定音信披露媒体《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《闭于全资子公司投资设立广州穗开智境股权投资合股企业（有限合股）暨闭系业务的告示》（告示编号：2023-005）、《闭于全资子公司投资设立广州穗开智境股权投资合股企业（有限合股）暨闭系业务的发扬告示》（告示编号：2023-008）、《闭于全资子公司拟收购江苏骏伟严谨部件科技股份有限公司75%股权的告示》（告示编号：2024-003）、《闭于全资子公司收购江苏骏伟严谨部件科技股份有限公司75%股权的发扬告示》（告示编号：2024-007）。

　　公司拟以现金式样向顺威新能源增资公民币2,000万元，增资起原为公司自有资金。

　　经查问，顺威新能源目前不存正在典质、质押或者其他第三人权力，不存正在查封冻结等邦法设施，不存正在执法规则除外其他局部股东权力的条件；不存正在涉及庞大争议、诉讼或仲裁事项；不存正在为他人供应担保、财政资助活动。

　　经正在中邦推行音信公然网（）上查问，截至本告示披露日，顺威新能源不属于失信被推行人。

　　本次事项为对全资子公司增资，故无需缔结对外投资合同，后续将依据发扬情状依法执行音信披露职守。

　　为进一步落实公司正在保留风叶范畴品牌、领域、研发上风的同时，致力发扬新能源汽车零部件营业，打制公司第二延长弧线的策略安置，顺威新能源自建树此后不绝踊跃正在新能源汽车工业链实行延续的营业拓展和结构，发奋完成公司的营业和策略转型。目前已通过穗开智境基金投资超境汽车，结构“横向制车”整车类企业；并拟通过并购环球汽车电子门锁细分范畴领先企业江苏骏伟，切入汽车电子门锁、电控体例、座椅体例等汽车严谨零配件范畴，依托墨西哥出产基地拓展北美墟市，同时借助江苏骏伟正在汽车范畴众年的行业体味和客户资源，升级公司汽车零部件工业的研发势力并提拔品牌影响力。

　　本次对全资子公司增资重要是用于与闭系方广州穗开股权投资有限公司、广州穗开智制贰号股权投资合股企业（有限合股）、广州和合穗开投资合股企业（有限合股）、全修辉、易雨以及非闭系方梁清霞、郑启勇合伙互助设立穗开顺辉基金，专项用于投资孔辉科技。孔辉科技是目前邦内首家同时具备乘用车电控悬架体例全流程拓荒才气与体例供货才气的企业，可为主机厂客户供应体例级处理计划，也可供应汽车电控悬架负责器软硬件、氛围弹簧总成及气泵总成等产物，是邦内首家具备空悬中心零部件量产才气的企业。

　　本次增资有助于顺威新能源加大动作工业投资并购平台的专业化整协力度，聚焦“智能修制、前辈修制”，盘绕公司主业更加是汽车工业链延续展开投资结构，横向拓展、纵向延长，拓宽高剩余滋长性范畴的汽车营业，推进更众优质资源向公司集聚，确切阐发上市公司优化资源装备的功用，提拔公司正在汽车零部件范畴的本领势力和品牌影响力。

　　本次增资对象为公司的全资子公司，危险较小。公司本次增资事项尚需提交墟市监视束缚部分治理相干改动注册手续。公司将依据增资事项的发扬情状实时执行音信披露职守。敬请辽阔投资者防备投资危险。

　　本公司及董事会一共成员保障音信披露实质确切实、精确和无缺，没有失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　1、为充实诈骗期货墟市的套期保值功用，有用提防公司正在出产谋划经过中面对的上逛原质料价钱不轨则震撼所带来的危险，保障产物本钱的相对褂讪，降低公司抵御原质料价钱震撼的才气，广东顺威严谨塑料股份有限公司（以下简称“公司”）及其手下子公司操纵自有资金展开商品期货套期保值营业，正在审批有用期内任一业务日持有的最高合约价钱不凌驾公民币10,000万元，克日12个月，正在该额度内资金能够轮回滚动操纵，且任有时点的业务金额（含前述业务的收益实行再业务的相干金额）不凌驾已审议额度；估计动用的业务保障金不凌驾公民币1,000万元。

　　2、业务种类限于与公司出产谋划有直接相闭的原料期货种类，网罗：聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。业务东西与业务园地为正在邦内商品期货业务所挂牌业务的与公司出产经生意务相干的期货合约。

　　3、2024年4月18日，公司第六届董事会第七次聚会考中六届监事会第五次聚会审议通过了《闭于展开商品期货套期保值营业的议案》，本议案依然公司董事会审计委员会以3票许诺全票审议通过。本次商品期货套期保值营业正在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次业务不涉及闭系业务。

　　4、迥殊危险提示：公司拟实行的商品期货套期保值营业均以平常出产谋划为底子，重要为有用规避原质料价钱强烈震撼对公司谋划带来的影响，但实行套期保值业务仍存正在肯定的危险，网罗但不限于价钱震撼危险、资金危险、活动性危险、内部负责危险、司帐危险、本领危险等要素影响，变成公司业务牺牲的危险。敬请投资者防备投资危险。

　　鉴于聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）为公司及其手下子公司平常出产谋划重要原质料，其价钱受墟市的影响较大。为下降原质料震撼给公司带来的谋划危险，巩固财政妥当性，公司肯定络续展开聚丙烯和聚氯乙烯的套期保值营业，诈骗期货的套期保值功用实行危险负责，以下降公司谋划危险，保障产物本钱的相对褂讪。本次期货套期保值营业不会影响公司主生意务的发扬，公司资金操纵铺排合理。

　　公司的商品期货套期保值营业敞口基于原质料预购及产制品预售的数目、业务克日实行测算，以整个营业合同为依托，业务金额、业务克日与现实危险敞口相成婚。

　　公司套期保值期货种类限于与公司出产谋划有直接相闭的原质料期货种类k8凯发官网，网罗：聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。

　　依据公司现实情状，公司及其手下子公司展开商品期货套期保值营业，正在审批有用期内任一业务日持有的最高合约价钱不凌驾公民币10,000万元，正在该额度内资金能够轮回滚动操纵，且任有时点的业务金额（含前述业务的收益实行再业务的相干金额）不凌驾已审议额度；估计动用的业务保障金不凌驾公民币1,000万元。

　　上述商品期货套期保值营业额度克日自董事会审批通过之日起12个月内有用。如单笔业务的存续克日凌驾了授权克日，则授权克日自愿顺延至该笔业务终止时止，但该笔业务额度纳入下一个审批有用期谋划。

　　公司及其手下子公司展开商品期货套期保值营业参加的资金起原为自有资金，不涉及操纵召募资金或银行信贷资金。

　　5、业务式样：正在邦内商品期货业务所挂牌业务的与公司出产经生意务相干的聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）商品期货合约。

　　为榜样本公司及其手下子公司商品期货套期保值营业，确保本公司资产安然，正在公司董事会审议答应的条件下，由公司董事会授权公司谋划层正在额度周围里手使该项营业决议权，依据决议结果由法定代外人授权总裁担任签定相干执法文献。

　　公司装备投资决议、营业操作、危险负责等专业职员从事商品期货套期保值营业，拟定商品期货套期保值营业设计并正在董事会授权周围内予以推行。

　　公司于2024年4月18日召开第六届董事会第七次聚会考中六届监事会第五次聚会，审议通过了《闭于展开商品期货套期保值营业的议案》，本议案依然公司董事会审计委员会以3票许诺全票审议通过。本次业务不涉及闭系业务。依据《深圳证券业务所股票上市轨则》《深圳证券业务所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司榜样运作》《深圳证券业务所上市公司自律囚系指引第7号——业务与闭系业务》及《公司章程》等相干划定，本次商品期货套期保值营业正在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司及其手下子公司展开的商品期货套期保值营业将服从合法、把稳、安然、有用的准则，不从事以谋利为主意的衍生品业务，但也会存正在肯定的危险，重要网罗：

　　1、价钱震撼危险：期货行情更正较大，恐怕发生价钱震撼危险，变成套期保值牺牲。

　　2、资金危险：期货业务采纳保障金和每日盯市轨制，如参加金额过大，恐怕会带来相应的资金危险。其余，正在期货价钱震撼宏大时，以至恐怕存正在未实时填充保障金而被强行平仓带来现实牺牲的危险。

　　3、活动性危险：恐怕由于期货合约成交不活动，变成难以成交而带来活动性危险。

　　4、内部负责危险：期货业务专业性较强，杂乱水平较高，恐怕会发生因为内控系统不完备变成危险。

　　5、司帐危险：公司期货业务持仓的公平价钱随墟市价钱震撼恐怕给公司财政报外带来影响，进而影响公司功绩。

　　6、本领危险：从业务到资金配置、危险负责，到与期货公司的联络，内部体例的褂讪与期货业务的成婚等，存正在着因圭臬谬误、通讯失效等题目，从而带来相应危险。

　　1、公司及其手下子公司将依据出产谋划所需实行商品期货套期保值的操作，不以谋利、套利为主意，商品期货套期保值的数目准则上不得凌驾现实出产需采购的数目，期货持仓量应不凌驾必要保值的数目，正在此底子上以最大水平对冲原质料价钱震撼的危险。

　　2、公司及其手下子公司将厉厉负责套期保值的资金领域，合理设计和操纵保障金，操纵自有资金用于套期保值营业，不操纵召募资金直接或间接实行套期保值，同时加紧资金束缚的内部负责，资金领域不得凌驾公司董事会答应的保障金额度。

　　3、公司及其手下子公司将重心闭切期货业务情状，合理选拔合约月份，避免墟市活动性危险。

　　4、公司依据《深圳证券业务所股票上市轨则》《深圳证券业务所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司榜样运作》及《深圳证券业务所上市公司自律囚系指引第7号——业务与闭系业务》等相干划定，联结公司现实情状，订定了《商品期货套期保值营业束缚轨制》，对套期保值额度、种类周围、内部流程、危险束缚等作出了明晰的划定，公司将厉厉服从《商品期货套期保值营业束缚轨制》划定对各个闭节实行负责，同时加紧相干职员的职业德性哺育及营业培训，降低相干职员的归纳本质。

　　5、公司将厉厉服从中华公民共和邦财务部公布的《企业司帐规矩第22号-金融东西确认和计量》及《企业司帐规矩第24号-套期司帐》相干划定推行，合理实行司帐统治就业。

　　6、公司将设立适当哀求的谋划机体例及相干步骤，选配众条通道，下降本领危险。

　　公司及其手下子公司将依据《企业司帐规矩第22号——金融东西确认和计量》《企业司帐规矩第24号——套期司帐》《企业司帐规矩第37号——金融东西列报》《企业司帐规矩第39号——公平价钱计量》等相闭划定及其指南，对展开的商品期货套期保值营业实行相应的核算统治，反响资产欠债外及损益外相干项目。

　　公司及其手下子公司基于出产谋划相干现实需求，不影响平常谋划行为并有用负责危险的条件下，正在答应周围内适度展开商品期货套期保值营业，能够有用地规避原质料价钱震撼危险，锁定出产谋划本钱，褂讪产物利润水准，提拔公司的延续剩余才气和归纳比赛才气，具备需要性。

　　公司已创设了较为完备的商品期货套期保值轨制，具有与拟展开的商品期货套期保值营业业务相成婚的自有资金，公司将厉厉服从《深圳证券业务所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司榜样运作》等相闭执法规则和公司《商品期货套期保值营业束缚轨制》的相干划定，落实内部负责和危险束缚设施，把稳操作。公司资金操纵铺排合理，不会影响公司主生意务的发扬，具有可行性。

　　公司展开商品期货套期保值营业是盘绕公司主生意务实行的，不是纯粹以剩余为主意的衍生品业务，而是以整个经生意务为依托，以套期保值为伎俩，以保卫平常谋划利润为目的。公司订定了《商品期货套期保值营业束缚轨制》，完备了相干内控流程，采纳的危险负责设施是可行的。公司展开商品期货套期保值营业适当公司好处，不存正在损害公司及一共股东，更加是中小股东好处的景况。

　　董事会审计委员会听取了公司束缚层闭于展开商品期货套期保值营业的相干事项，并讲究核查了展开商品期货套期保值营业的相干质料，现就公司及手下子公司展开商品期货套期保值营业作如下偏睹：

　　经讲究审查相干原料，咱们以为公司及手下子公司展开商品期货套期保值营业以充实诈骗期货墟市的套期保值功用，有用提防公司正在出产谋划经过中面对的上逛原质料价钱不轨则震撼所带来的危险，保障产物本钱的相对褂讪，降低公司抵御原质料价钱震撼的才气为主意，是保卫平常谋划利润的需要伎俩。公司已订定了《商品期货套期保值营业束缚轨制》，并完备了相干内控流程，公司采纳的针对性危险负责设施可行有用。

　　公司拟展开的商品期货套期保值营业的保障金将操纵自有资金，不涉及召募资金。公司及手下子公司实行商品期货套期保值营业厉厉服从商品期货套期保值功用实行危险负责，以下降公司谋划危险，保障产物本钱的相对褂讪，不做谋利性、套利性的业务操作。

　　综上所述，咱们划一许诺公司及其手下子公司展开商品期货套期保值营业，正在审批有用期内任一业务日持有的最高合约价钱不凌驾公民币10,000万元，克日12个月，正在该额度内资金能够轮回滚动操纵，且任有时点的业务金额（含前述业务的收益实行再业务的相干金额）不凌驾已审议额度；估计动用的业务保障金不凌驾公民币1,000万元，并将本议案提交公司董事会审议。

　　经审核，监事会以为：公司展开商品期货套期保值营业重要是为了提防原质料价钱震撼带来的晦气影响，巩固财政妥当性，适当公司营业发扬必要。公司创设健康有用的审批圭臬和危险负责系统，并厉厉服从轨制哀求推行。公司展开商品套期保值营业适当公司谋划发扬必要及一共股东的好处，相干决议审批圭臬适当相干执法、行政规则、榜样性文献及《公司章程》的相闭划定。监事会许诺公司及其手下子公司依据现实谋划情状，展开商品期货套期保值营业，正在审批有用期内任一业务日持有的最高合约价钱不凌驾公民币10,000万元，克日12个月，正在该额度内资金能够轮回滚动操纵，且任有时点的业务金额（含前述业务的收益实行再业务的相干金额）不凌驾已审议额度；估计动用的业务保障金不凌驾公民币1,000万元。